山西高速：关于因公开招标形成关联交易的公告

山西高速集团股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

根据交通运输部办公厅、财政部办公厅《关于印发公路水路交通基础 设施数字化转型升级工作实施细则的通知》有关精神,山西高速集团股份 有限公司(以下简称“公司”“本公司”“高速股份”)拟在所属平榆高 速、榆和高速和太原东服务区实施智慧站点、干线通道主动管控、基础设 施监测预警、路网运行监测预警与应急指挥调度等应用场景建设。公司近 期对“山西省公路交通基础设施数字化转型升级项目(高速股份建设部分) 设计施工总承包”进行公开招标,经评审和公示,确定山西省智慧交通研 究院有限公司(联合体牵头人)、山西省交通规划勘察设计院有限公司(联合 体成员一)、山西交科公路勘察设计院有限公司(联合体成员二)、山西省交 通信息通信有限公司(联合体成员三)、山西省交通建设工程质量检测中心 (有限公司)(联合体成员四)组成的联合体为中标人,中标含税价6,576.02 万元。

本次中标的五家联合体成员单位与本公司同受山西交通控股集团有 限公司(以下简称“山西交控集团”)控制,因此本次交易构成关联交易, 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照

《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次因公开招标形成的交易 事项经公司董事会批准后即可实施,无需提交公司股东会审议。

本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同 意提交公司董事会审议。2026 年7 月17 日,公司第九届董事会第九次会 议审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》,关联董事韩昱先 生、周世俊先生、吕静伟先生、范志红先生、张海滨先生回避表决。

二、关联方基本情况

(一)关联方:山西省智慧交通研究院有限公司

1.住所:山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街27 号

3.法定代表人:郭俊凯

4.注册资本:5000 万元人民币

5.成立日期:2003 年4 月28 日

6.经营范围:许可项目:建设工程施工;电气安装服务;发电业务、 输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和 试验;供电业务;测绘服务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询 服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;软件开发;软件销售; 安全系统监控服务;5G 通信技术服务;交通安全、管制专用设备制造; 照明器具制造;照明器具销售;机械设备研发;机械设备销售;机械设备

租赁;机械电气设备制造;机械电气设备销售;智能机器人销售;智能仪 器仪表制造;智能仪器仪表销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售; 太阳能发电技术服务;智能输配电及控制设备销售;光伏设备及元器件销 售;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;卫星遥感数据处理;卫星 技术综合应用系统集成;数字技术服务;数据处理服务;合同能源管理; 物联网技术研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;计算 机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公 设备维修;信息安全设备销售;网络设备销售;安防设备制造;安防设备 销售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;工业自动控制系 统装置制造;工业自动控制系统装置销售;集成电路芯片及产品制造;集 成电路芯片及产品销售;通信设备制造;通信设备销售;广播电视设备制 造(不含广播电视传输设备);广播影视设备销售;承接档案服务外包; 园区管理服务;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服 务);创业空间服务;汽车销售;新能源汽车整车销售;租赁服务(不含 许可类租赁服务);汽车零配件零售;汽车零配件批发;液压动力机械及 元件制造;液压动力机械及元件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营 业执照依法自主开展经营活动)

7.主要财务数据:截至2025 年12 月31 日,总资产37,931.95 万元, 净资产6,721.46 万元;2025 年度实现营业收入23,858.35 万元,净利润 1,632.67 万元。

截至2026 年3 月31 日,总资产27,170.87 万元,净资产6,787.82 万 元;2026 年1-3 月实现营业收入930.89 万元,净利润66.36 万元。(未

经审计)

8.关联关系:山西省智慧交通研究院有限公司为山西交通科学研究院 集团有限公司全资子公司,与本公司同受山西交控集团控制。该关联人符 合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第二款第二项规定的关联 关系情形。

(二)关联方:山西省交通规划勘察设计院有限公司

1.住所:山西省示范区武洛街27 号

3.法定代表人:董建兴

4.注册资本:50000 万元人民币

5.成立日期:1964 年7 月15 日

6.经营范围:许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施 工;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程 施工;地质灾害危险性评估;测绘服务;国土空间规划编制;发电业务、 输电业务、供(配)电业务;特种设备设计。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准)一般项目:工程管理服务;咨询策划服务;专业设计服务; 地质灾害治理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;工程造价咨询业务;水利相关咨询服务;固体废物治理; 生态恢复及生态保护服务;环保咨询服务;信息技术咨询服务;数字技术

服务;对外承包工程;公路水运工程试验检测服务;模具销售;住房租赁; 非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);自有资金投资的 资产管理服务;以自有资金从事投资活动;消防技术服务;计算机软硬件 及辅助设备零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)

7.主要财务数据:截至2025 年12 月31 日,总资产103,507.61 万元, 净资产72,397.62 万元;2025 年度实现营业收入51,509.08 万元,净利润 9,457.23 万元。

截至2026 年3 月31 日,总资产102,823.11 万元,净资产73,326.16 万元;2026 年1-3 月实现营业收入9,788.72 万元,净利润928.54 万元。 (未经审计)

8.关联关系:山西省交通规划勘察设计院有限公司为山西交通科学研 究院集团有限公司全资子公司,与本公司同受山西交控集团控制。该关联 人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第二款第二项规定的 关联关系情形。

(三)关联方:山西交科公路勘察设计院有限公司

1.住所:太原市小店区坞城路学府街79 号

3.法定代表人:李元军

4.注册资本:21000 万元人民币

5.成立日期:1998 年8 月14 日

6.经营范围:许可项目:建设工程设计;建设工程勘察;国土空间规 划编制;建设工程施工;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计; 地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程施工;地质灾害危险性评估; 测绘服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;咨询策划服务;专业设 计服务;政府采购代理服务;采购代理服务;技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广;招投标代理服务;工程造价咨询 业务;固体废物治理;生态恢复及生态保护服务;环保咨询服务;对外承 包工程;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);地质灾害 治理服务;消防技术服务;计算机软硬件及辅助设备零售;矿产资源储量 估算和报告编制服务;卫星遥感应用系统集成;土壤污染治理与修复服务; 土地调查评估服务;土地整治服务;不动产登记代理服务;环境保护监测; 生态资源监测;环境应急治理服务;水利相关咨询服务;社会稳定风险评 估;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;住房租赁;非居住房地 产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.主要财务数据:截至2025 年12 月31 日,总资产55,374.46 万元, 净资产42,369.16 万元;2025 年度实现营业收入16,057.31 万元,净利润 1,688.01 万元。

截至2026 年3 月31 日,总资产52,279.53 万元,净资产42,495.16

万元;2026 年1-3 月实现营业收入1,818.89 万元,净利润126.00 万元。 (未经审计)

8.关联关系:山西交科公路勘察设计院有限公司为山西交通科学研究 院集团有限公司全资子公司,与本公司同受山西交控集团控制。该关联人 符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第二款第二项规定的关 联关系情形。

(四)关联方:山西省交通信息通信有限公司

1.住所:山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街529 号B 座 1605 室

2.企业性质:其他有限责任公司

3.法定代表人:雷红锋

4.注册资本:30000 万元人民币

5.成立日期:1993 年5 月20 日

6.经营范围:许可项目:建设工程施工;电气安装服务;第一类增值 电信业务;文件、资料等其他印刷品印刷;出版物印刷;印刷品装订服务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;消防 技术服务;大数据服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;互联 网安全服务;区块链技术相关软件和服务;信息系统运行维护服务;5G

通信技术服务;网络技术服务;数字视频监控系统制造;电子专用设备制 造;计算机软硬件及外围设备制造;物联网技术研发;物联网技术服务; 物联网设备制造;物联网应用服务;安全技术防范系统设计施工服务;云 计算装备技术服务;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成 服务;通信设备销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;信息系统 集成服务;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发;安全系统监 控服务;移动终端设备销售;信息技术咨询服务;电子产品销售;电子专 用设备销售;智能输配电及控制设备销售;智能控制系统集成;智能车载 设备制造;智能车载设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软 硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系 统销售;工业自动控制系统装置销售;办公设备销售;租赁服务(不含许 可类租赁服务);广告制作;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等 需取得许可的培训);承接总公司工程建设业务。(除依法须经批准的项 目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.主要财务数据:截至2025 年12 月31 日,总资产106,634.54 万元, 净资产73,162.99 万元;2025 年度实现营业收入64,296.18 万元,净利润 5,641.80 万元。

截至2026 年3 月31 日,总资产97,577.82 万元,净资产73,281.23 万元;2026 年1-3 月实现营业收入6,665.78 万元,净利润171.93 万元。 (未经审计)

8.关联关系:山西交控集团、山西交通科学研究院集团有限公司分别 持有山西省交通信息通信有限公司60%、40%股权,与本公司同受山西交

控集团控制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条

第二款第二项规定的关联关系情形。

(五)关联方:山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司)

1.住所:山西转型综合改革示范区唐槐产业园武洛街27 号

3.法定代表人:孟志豪

4.注册资本:10000 万元人民币

5.成立日期:2013 年4 月26 日

6.经营范围:一般项目:公路水运工程试验检测服务;工程和技术研 究和试验发展;消防技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广;工程管理服务;新材料技术研发;新材料技术 推广服务;计量技术服务;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;信 息系统集成服务;信息系统运行维护服务;仪器仪表制造;仪器仪表销售; 智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;智能车载设备制造;智能车载设 备销售;机械设备研发;机械设备销售;租赁服务(不含许可类租赁服务); 卫星遥感数据处理;卫星技术综合应用系统集成;数字技术服务;数据处 理服务;地理遥感信息服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动)许可项目:建设工程质量检测;检验检测服务;认 证服务;测绘服务;雷电防护装置检测;建设工程设计;道路货物运输(不 含危险货物);建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

7.主要财务数据:截至2025 年12 月31 日,总资产32,575.36 万元, 净资产16,260.59 万元;2025 年度实现营业收入18,989.62 万元,净利润 2,405.27 万元。

截至2026 年3 月31 日,总资产28,228.91 万元,净资产16,529.33 万元;2026 年1-3 月实现营业收入1,482.04 万元,净利润268.74 万元。 (未经审计)

8.关联关系:山西省交通建设工程质量检测中心(有限公司)为山西 交通科学研究院集团有限公司全资子公司,与本公司同受山西交控集团控 制。该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第二款第 二项规定的关联关系情形。

三、关联交易合同主要内容

(一)合同主体

甲方:山西高速集团股份有限公司

乙方:山西平榆高速公路有限责任公司、山西榆和高速公路有限责任 公司、太原高速公路管理有限公司

丙方:山西省智慧交通研究院有限公司(联合体牵头人)、山西省交通 规划勘察设计院有限公司(联合体成员一)、山西交科公路勘察设计院有限 公司(联合体成员二)、山西省交通信息通信有限公司(联合体成员三)、山 西省交通建设工程质量检测中心(有限公司)(联合体成员四)。

(二)总体约定

1.甲方对本项目实行统筹管理与监督;乙方系甲方依法设立的全资子 公司,为本项目具体管理主体和执行单位,承担本项目实施全过程管理主 体责任,履行项目合同项下的计量、结算、付款等义务。

2.丙方承担本项目的设计、施工,对质量、安全、工期、造价等进行 全面负责;联合体牵头人对联合体成员设计、施工负连带责任,联合体成 员之间的任何内部争议不得影响履约。

(三)工程概况

1.工程名称:山西省公路交通基础设施数字化转型升级项目(高速股 份建设部分-平榆段、榆和段和太原东服务区)设计施工总承包。

2.工程地点:山西平榆高速公路有限责任公司、山西榆和高速公路有 限责任公司、太原高速公路管理有限公司管理的路段及服务区。

3.工程内容:包括智慧站点、干线通道主动管控及车路云协同应用、 智慧服务区、智慧隧道、基础设施监测预警、路网运行监测预警与应急指 挥调度等应用场景建设。

(四)计划工期

自签订合同后18 个月,其中施工图设计周期2 个月,施工工期16 个月;缺陷责任期自通过交工验收之日起24 个月。

(五)合同价格

合同总价(含税)6,576.02 万元。

(六)质量标准

设计要求的质量标准:符合国家、行业及山西省相关标准、规范及规

定要求。施工要求的质量标准:符合国家现行相关标准、技术规范、设计 要求及招标人要求,交(竣)工验收的质量评定:合格。

(七)争议的解决

1.合同三方在履行本合同中发生争议的,三方应协商解决,协商不成 的,三方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.在诉讼期间,除正在进行诉讼的部分外,本合同的其他部分应继续 执行。

本次关联交易合同尚未正式签订,后续将由本公司及所属企业(山西 榆和高速公路有限责任公司、山西平榆高速公路有限责任公司、太原高速 公路管理有限公司)与中标单位分别签订三方合同。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易遵循公开、公平、公正的原则,采取公开招标方式,由招标 代理机构在履行相应评审、开标、公示等程序后,通过竞标确定合作方, 定价符合市场水平,不存在利用关联交易转移利益或者损害公司及中小股 东利益的情形。

五、交易目的和对公司的影响

本次关联交易事项符合国家政策及公司业务发展与运营管理需求,有 利于深化一体化高速公路数智网建设与可持续发展,通过基础设施数字化、 场景规模化应用,逐步搭建重载交通高效运行、旅游交通便捷服务、基础 设施监测预警、路警联动协同共治体系,持续提升公司所辖高速公路通行 效率、突发事件应急响应能力和服务区客流服务水平,减少道路运行安全 隐患,增强司乘出行服务体验。本次交易通过公开招标择优选择中标单位,

资金来源为企业自筹及专项资金补助,不会对公司财务状况、经营成果产 生不良影响,不会影响公司的独立性,公司主营业务不因该等交易而对关 联方产生依赖。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自2026 年年初至今,公司与山西交控集团及其相关关联主体累计已 发生的各类关联交易总金额为2,741.21 万元(不含本次交易)(该数据 未经审计)。

七、备查文件

1.公司第九届董事会第九次会议决议。

2.独立董事专门会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026 年7 月17 日