国投资本：关于选举职工董事的公告

国投资本股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为顺利完成董事会换届,保障董事会规范运作,根据《中华人 民共和国公司法》《国投资本股份有限公司章程》《中华全国总工 会关于加强公司制企业职工董事制度、职工监事制度建设的意见》 等有关规定,国投资本股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月10 日召开职工大会,选举岳红女士(简历见附件)为公司 第十届董事会职工董事,任期自本次职工大会选举通过之日起至 公司第十届董事会任期届满时止。

本次职工董事选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

国投资本股份有限公司

2026 年7 月18 日

附件:

岳红女士简历

岳红,女,1981 年出生,硕士研究生,现任国投资本股份有 限公司党委副书记、工会主席、职工董事。曾任国家开发投资公司 办公厅秘书处副处长,北京市医院管理局组织与人力资源处副处 长(挂职),国家开发投资集团有限公司人力资源部(党组组织部、 国投党校)人才发展处处长、人才发展处执行总监、人力资源部副 主任等职务。

岳红女士与公司的董事、高级管理人员及持股5%以上的股东 (除公司控股股东外)不存在关联关系;不存在《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条所列情 形;不存在持有公司股票的情形。