金发科技：关于公司独立董事逝世的公告

金发科技股份有限公司 关于公司独立董事逝世的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会获悉,公司独立董事张 继承先生近日因突发疾病抢救无效不幸逝世,公司董事会对此致以沉痛哀悼,并 向其家属表达深切慰问。

张继承先生在任职公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、战略 与可持续发展委员会委员期间,恪守独立董事履职规范与相关法律法规要求,秉 持独立、客观、公正的执业原则,勤勉审慎、尽心履职。依托扎实深厚的法律专 业素养,张继承先生从合规管控、风险防范等层面提供专业的独立意见与优化建 议,在保障董事会合规运作、推动公司发展等方面做出了积极贡献,公司谨向张 继承先生致以衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《金发科 技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,公司现任独立 董事由4 名减少至3 名,导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分 之一。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事补选工 作并及时履行信息披露义务。新的独立董事选举产生之前,公司独立董事职责暂 由现任独立董事孟跃中先生、卢馨女士、曾幸荣先生履行,公司生产经营活动不 会因此受到影响。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

2026 年7 月20 日