银禧科技：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告

广东银禧科技股份有限公司 关于董事会延期换届 及部分独立董事任期即将届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会延期换届情况

广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”或“银禧科技”)第六届董事 会将于2026 年7 月21 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中,董事会候选 人尚需与股东进行沟通商量,为确保公司董事会工作的连续性和稳定性,公司董 事会换届选举工作将适当延期,董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将 相应顺延。

公司新一届董事会换届选举完成前,第六届董事会现有成员、董事会各专门 委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定继 续履行职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董 事会换届工作,并按有关规定及时履行信息披露义务。

二、公司独立董事任期即将届满的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,上市公司独 立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事谢军先生的任 期将于2026 年7 月21 日届满,且连任时间将满六年。鉴于目前公司章程设置董 事会成员9 人,其中独立董事3 名,独立董事谢军先生任期届满离任将导致公司 独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定,公司新一届董事会的换届工作尚未完成,谢军先生将继 续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责,直至公司股东会选举产生 新的独立董事。

特此公告。

广东银禧科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月20 日