电科芯片：关于董事会秘书、财务总监离职暨聘任财务总监的公告

中电科芯片技术股份有限公司 关于董事会秘书、财务总监离职暨聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

中电科芯片技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司 董事会秘书、财务总监陈国斌先生提交的辞职报告,陈国斌先生因个人原因申请 辞去董事会秘书、财务总监职务,辞职后不再担任公司任何职务,辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。

一、董事会秘书、财务总监离职情况

(一)提前离任的基本情况

是否继续在上

是否存在未履行

姓名 离任职务 离任时间 原定任期

到期日 离任原因

市公司及其控

完毕的公开承诺

股子公司任职

董事会秘书

2026 年7

2027 年8

陈国斌

个人原因 否 否

财务总监

月17 日

月25 日

(二)离任对公司的影响

截至本公告披露日,陈国斌先生未持有公司股份。陈国斌先生已按照公司相 关规定完成交接工作,其辞任不会影响公司的相关工作的正常进行。陈国斌先生 在担任公司董事会秘书、财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会 对其在任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

二、聘任高级管理人员的情况

公司第十三届董事会提名委员会第四次会议、审计与风险控制委员会第十一 次会议,董事会第十次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》,同意聘任于 洁女士(简历附后)为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届 董事会届满之日止。

三、董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定,为保证公司信息披露等工作正常进行,公司在未正式聘任董事会秘书期间, 暂由公司董事长李斌先生代行董事会秘书职责,公司将尽快确定董事会秘书候选 人并完成董事会秘书的聘任工作。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2026 年7 月21 日

附:于洁女士简历

于洁:女,1988 年8 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,硕士学位。高 级会计师、注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、董事会秘书资格、重庆 市科技专家库财经专家。2009 年南京审计学院审计学专业本科毕业,获学士学 位,2011 年西南财经大学会计学院会计专业硕士毕业,获硕士学位。2011 年7 月入职中国电子科技集团公司第二十四研究所,历任中电科芯片技术(集团)有 限公司财务部会计、主管、处长助理、副主任,重庆吉芯科技有限公司财务总监。