电科芯片：第十三届董事会第十次会议决议公告

中电科芯片技术股份有限公司

第十三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中电科芯片技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第十次 会议通知于2026 年7 月17 日发出,会议于2026 年7 月20 日以通讯方式召开并 表决。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公司全体高级管理人员列 席会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任于洁女士(简历附后)担任公司财务总监职务,任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、董事会各专门委员会审核情况

1、第十三届董事会提名委员会第四次会议审核了议案1,经审阅候选人于 洁女士的个人履历等相关资料,一致认为于洁女士符合相关法律、法规及规范性 文件规定的高级管理人员任职资格,其教育背景、任职经历、专业能力和职业素 养均能够胜任高级管理人员职责要求,不存在《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》及其他法律法规规定的禁止担任公司高级管理人员的

情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,不 存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者被证券交易所公开认定为不适合 人选的情形,亦不属于失信被执行人。截至目前,于洁女士未持有公司股票,同 意提交第十三届董事会第十次会议审议;

2、第十三届董事会审计与风险控制委员会第十一次会议审核了议案1,同 意提交第十三届董事会第十次会议审议。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2026 年7 月21 日

附:于洁女士简历

于洁:女,1988 年8 月出生,汉族,中共党员,研究生学历,硕士学位。高 级会计师、注册会计师、税务师、国际注册内部审计师、董事会秘书资格、重庆 市科技专家库财经专家。2009 年南京审计学院审计学专业本科毕业,获学士学 位,2011 年西南财经大学会计学院会计专业硕士毕业,获硕士学位。2011 年7 月入职中国电子科技集团公司第二十四研究所,历任中电科芯片技术(集团)有 限公司财务部会计、主管、处长助理、副主任,重庆吉芯科技有限公司财务总监。