山东路桥：第十届董事会第二十八次会议决议公告

山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第十届董事会第二十八次会议于2026 年7 月20 日在公司四楼会议室以 通讯方式召开。会议通知于3 日前以邮件方式向全体董事、高级管理人 员和纪委书记发出。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议由 董事长林存友先生主持,公司董事会秘书等高级管理人员及纪委书记列 席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于注册发行公司债券的议案》

为满足公司资金需求,拓宽融资渠道,优化负债结构,公司拟申请 注册发行公司债券。具体内容详见公司于2026 年7 月21 日在《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于注册发行公司债券及银行间市场非 金融企业债务融资工具的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

该议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司统一注册发行银行间市场非金融企业债 务融资工具的议案》

为满足公司资金需求,拓宽融资渠道,优化负债结构,公司拟申请

统一注册发行银行间市场非金融企业债务融资工具。具体内容详见公司 于2026 年7 月21 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于注册发行 公司债券及银行间市场非金融企业债务融资工具的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。 该议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于子公司开展资产支持票据业务的议案》

为拓宽融资渠道,盘活存量资产,提高营运资金周转效率,公司子 公司山高商业保理(天津)有限公司拟作为委托人/发起机构/资产服务 机构,以本公司及下属公司应收或应付款作为基础资产开展资产支持票 据业务。本次公司提供差额补足等各项事宜,有利于满足公司经营管理 对资金的需求,推动公司经营业务稳定发展,符合公司整体发展需要。 具体内容详见公司于2026 年7 月21 日在《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于子公司开展资产支持票据业务的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。 该议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》

第十届董事会独立董事魏士荣先生已于2026 年6 月22 日连续任职 满6 年,不再符合《上市公司独立董事管理办法》第十三条的规定,公 司于2026 年6 月23 日披露了《关于独立董事连续任职满六年辞职的公 告》。魏士荣先生离任后,独立董事席位空余1 名,中证中小投资者服 务中心有限责任公司联合公司持股5%以上股东山东铁路发展基金有限公 司向公司董事会提名黄方亮先生为继任独立董事候选人,提议补选黄方 亮先生为公司第十届董事会独立董事,任期自股东会审议通过之日起至

第十届董事会任期届满之日止。黄方亮先生简历附后,现已签署《独立 董事候选人声明与承诺》。

该议案经提名委员会审议通过。

表决结果:9 同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

该独立董事候选人尚需经交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

(五)审议通过《关于公司控股股东及一致行动人拟部分变更相关 承诺的议案》

近日,公司收到控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“高速 集团”)及一致行动人山东高速投资控股有限公司(系高速集团的全资 子公司,现持有公司5.96%股份)出具的《关于规范与山东高速路桥集 团股份有限公司关联交易的承诺函》,为切实维护上市公司及全体中小 股东的长远利益,根据《上市公司监管指引第4 号――上市公司及其相 关方承诺》的相关规定和要求,拟对原承诺条款进行部分调整。具体内 容详见公司于2026 年7 月21 日在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关 于公司控股股东及一致行动人拟部分变更相关承诺的公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事马宁先生回避表决。本议案经独立 董事专门会议审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

该议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于中标项目出资的议案》

公司子公司山东省路桥集团有限公司等经公开招投标分别被确定为 S31 泰新高速公路徂徕枢纽至新泰枢纽段改扩建工程主线、日兰高速大 庄枢纽至竹园枢纽段改扩建工程、滨台高速彭家枢纽至淄博西枢纽段改 扩建工程、长深高速大高至彭家枢纽段改扩建工程中标单位。按照招标

文件要求及公司中标子公司相应投标方案,各中标子公司拟以自有资金 或指定其他主体合计出资不超过148,302.82 万元认购招标人指定合伙 企业之有限合伙人份额。具体内容详见公司于2026 年7 月21 日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于中标项目出资的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易,关联董事马宁先生回避表决。本议案经独立 董事专门会议审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

该议案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于召开2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年8 月5 日(星期三)在公司四楼会议室召开2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司于2026 年7 月21 日在《中国 证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026 年第二次临时股东会的 通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。

三、备查文件

1.第十届董事会第二十八次会议决议;

2.2026 年第四次独立董事专门会议决议;

3.提名委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2026 年7 月20 日

附件:

简 历

黄方亮,男,1968 年10 月出生,经济学博士,山东财经大学金融 学院教授,博士生导师,山东财经大学数字化消费与制造业数字化转型 协同创新中心主任;山东省数字经济专家咨询委员会委员,政策法规专 业委员会副主任;山东省现代金融发展研究院学术专家委员会委员;济 南仲裁委员会仲裁员。历任山东财经大学金融学院银行系主任,山东财 经大学数字经济研究院院长,山东卓创资讯股份有限公司、山东联科科 技股份有限公司、山东登海种业股份有限公司、山东潍坊润丰化工股份 有限公司、梦金园黄金珠宝集团股份有限公司独立董事。现为重汽汽车 金融有限公司、齐商银行股份有限公司独立董事。

黄方亮先生具有独立董事资格证书,未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在 关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,未曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被 执行人,未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒,不存在《公 司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得 担任公司独立董事的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。