TCL中环：2026年第三次临时股东会会议决议公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、公司于2026 年7 月3 日在指定披露媒体上刊登了《关于召开2026 年第三次临时股 东会通知的公告》;

2、本次股东会无否决提案的情况;

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议;

4、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

TCL 中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第三次临时股东会于 2026 年7 月20 日(星期一)下午15:00 在公司会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。 出席本次股东会的股东及股东授权代表共计2,147 人,代表公司股份1,387,690,996 股,占 公司有表决权股份总数的34.3649%。

其中,出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计1 人,代表公司股份 1,106,278,267 股,占公司有表决权股份总数的27.3960%;通过网络投票出席本次股东会的 股东共计2,146 人,代表公司股份281,412,729 股,占公司有表决权股份总数的6.9689%; 中小股东及股东授权代表共计2,146 人,代表公司股份281,412,729 股,占公司有表决权股 份总数的6.9689%。

会议由公司董事会召集,公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书出席了会议,见证 律师全程监督了本次会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东会规则》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 的有关规定。

二、提案审议情况

会议以现场及网络投票相结合的方式召开,出席本次股东会的股东及股东授权委托代理

人对会议议案进行了审议,经过表决,通过了如下议案:

1.审议通过《关于子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

表决结果:

同意231,619,146 股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的82.3059%;

反对49,402,333 股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的17.5551%;

弃权391,250 股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1390%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意231,619,146 股,占参会中小投资者所持有效表 决权股份总数的82.3059%;反对49,402,333 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总 数的17.5551%;弃权391,250 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1390%。

出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。

2.审议通过《关于新增为子公司提供担保预计额度的议案》

表决结果:

同意1,323,492,982 股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的95.3738%;

反对63,513,864 股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的4.5769%;

弃权684,150 股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0493%。

其中,中小投资者的表决情况为:同意217,214,715 股,占参会中小投资者所持有效表 决权股份总数的77.1872%;反对63,513,864 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总 数的22.5696%;弃权684,150 股,占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2431%。

3.审议通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

表决结果:

同意1,385,890,296 股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的99.8702%;

反对1,493,650 股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.1076%;

弃权307,050 股,占出席本次股东会股东所持有效表决权股份总数的0.0221%。

该议案以特别决议通过(获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上通过)。

三、律师见证情况

本次股东会经北京市嘉源律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,签字律 师钱妍、白莉莎认为公司本次股东会的召集、召开程序,召集人和出席会议人员的资格及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》 的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东会决议;

2、律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2026 年7 月20 日