侨源股份：关于选举职工代表董事的公告

四川侨源气体股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定,四川侨源气体股份有限公司(以 下简称“公司”)于2026 年7 月20 日在公司会议室召开了2026 年第一次 职工代表大会,选举公司第六届董事会职工代表董事。

经与会职工代表认真审议与民主投票,会议一致同意选举谌海军先生 为公司第六届董事会职工代表董事(简历附后)。谌海军先生将与2026 年第二次临时股东会选举产生的3 名非独立董事、2 名独立董事共同组成 公司第六届董事会,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六 届董事会任期届满之日止,为期三年。

上述职工代表董事符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等规定的有关董事任职的资 格和条件。本次选举职工董事工作完成后,公司第六届董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2026 年7 月20 日

附件:职工代表董事简历

谌海军先生,1985 年8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 2003 年7 月至2020 年4 月历任公司操作员、班长、车间主任、生产技术部经理 兼设备保障部副经理、项目经理;2018 年11 月起兼任侨源(重庆)气体有限公 司法定代表人,2020 年5 月至今任侨源气体(眉山)有限公司总经理;2020 年 7 月至2025 年5 月任公司监事。

截至本公告披露日,谌海军先生未持有本公司股份,与公司实际控制 人、持股5%以上股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 查的情形,不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司 董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 公示,不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定。