昌红科技：第七届董事会第三次会议决议公告

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次 会议(以下简称“本次会议”)于2026 年7 月20 日下午在公司研发楼4 楼会议室 以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式:会议通知于2026 年7 月20 日以电子邮件等 方式送达给全体董事和高级管理人员,经全体董事一致同意,豁免通知时限要求。

3、本次会议应出席董事6 名,实际出席会议的董事6 名。

4、本次会议主持人:公司董事长李焕昌先生

公司高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场结合通讯表决方式,通过并形成以下决议:

1、审议并通过了《关于不向下修正“昌红转债”转股价格的议案》

董事会决定本次不行使“昌红转债”的转股价格向下修正权利,且在未来一 个月内(2026 年7 月21 日至2026 年8 月20 日),如再次触发“昌红转债”转 股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。在此之后,若再次触发“昌红转 债”的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“昌红转债” 的向下修正权利。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于不向下修正昌红转债转股

CHT CONTEOLOG 昌红科技

价格的公告》(公告编号:2026-040)。

表决结果:同意票6 票、反对票0 票、弃权票0 票。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2026 年7 月21 日