孚日股份：第九届董事会第二次会议决议公告

股票代码:002083

股票简称:孚日股份

孚日集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事、高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知于2026 年7 月10 日以书面、传真和电子邮件方式发出,2026 年7 月16 日在公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9 人,实际参加表决董事9 人,公 司高管人员列席了会议,会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、董事会以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于公司吸收合 并全资子公司高密梦圆家居有限公司的议案》。

为优化管理架构,推进资源整合,提高管理效率,降低运营成本,公司董事会同 意公司吸收合并全资子公司高密梦圆家居有限公司。本次合并完成后,高密梦圆家居 有限公司将进行注销,其全部业务、资产、负债及其他一切权利、义务由公司依法承 继。该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于公司吸收合并全资子公司高密梦圆家居有限 公司的公告》(公告编号:临2026-033)。

二、董事会以9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于公司收购博 赛利斯(南京)有限公司股权的议案》。

为积极响应国家新旧动能转换政策,助力国家“双碳”战略目标早日实现,公司 继续布局新能源产业,构筑新的竞争优势。公司以3.996 亿元的对价收购博赛利斯(南 京)有限公司78.80%的股权切入高能量密度硅基负极材料领域,交易完成后,博赛利 斯(南京)有限公司成为公司控股子公司,纳入合并报表范围。

该事项的详细情况参见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网站上的《关于公司收购博赛利斯(南京)有限公司股权的 公告》(公告编号:临2026-034)。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2026年7月20日