华新科技：第四届董事会第十九次会议决议公告

华新绿源资源科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华新绿源资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次 会议于2026 年07 月20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于2026 年07 月20 日以电话通知方式发出,本次会议应参会董事6 名,实际 参会董事6 名。本次会议为紧急会议,召集人已对本次紧急会议作出说明,经全 体董事一致同意豁免会议通知期限要求,与会的各位董事已知悉所审议事项相关 的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01 回购股份的目的

1.02 回购股份符合相关条件

1.03 回购股份的方式、价格区间

1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量、占公司总股本的比例

1.05 回购股份的资金来源

1.06 回购股份的实施期限

1.07 对办理本次回购股份事宜的授权事项

董事会同意公司使用不低于人民币6,000万元且不超过人民币12,000万元的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A 股)股票, 用于维护公司价值及股东权益。回购价格不超过32.00 元/股,回购实施期限为自 董事会通过本次回购股份方案决议之日起不超过3 个月。根据《公司章程》的规 定,本次回购事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告暨回购报告书》。

三、备查文件

1、华新绿源资源科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;

特此公告。

华新绿源资源科技股份有限公司董事会

2026 年7 月20 日