杉杉股份：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600884证券简称：杉杉股份公告编号：2026-044

宁波杉杉股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月20日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会

议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

注：截至本次股东会股权登记日（2026年7月9日），公司股份总数为2,249,412,863股，公司回购专用证券账户股份数为84,183,694股，因公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份总数为2,165,229,169股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。本次会议主持人为公司董事长周婷女士。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席3人，董事长周婷女士、董事兼财务总监李克勤先生、独立董事徐衍修先生列席本次股东会，其他董事因工作原因未能列席；

2、董事会秘书陈莹女士列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

1.01议案名称：关于选举朱胜利先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

1.02议案名称：关于选举陶勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

1.03议案名称：关于选举刘帮柱先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

1.04议案名称：关于选举秦建辉先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

1.05议案名称：关于选举庄巍先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

1.06议案名称：关于选举李凤凤女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

1.07议案名称：关于选举朱志勇先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

2、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案：关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案

2、累积投票议案：关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：楼春晗律师、马正平律师

(二)律师见证结论意见：

公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2026年7月21日