大恒科技：第九届董事会第十九次会议决议公告

编号:临2026-020

大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会决议召开情况

大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次 会议的通知以通讯方式于2026 年7 月20 日向各位董事发出,会议于2026 年7 月20 日以通讯方式召开。经全体董事同意豁免本次董事会的通知时限。本次会 议由董事长主持,会议应当参加表决董事7 名,实际参加表决董事7 名。公司 高级管理人员列席了会议。会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》 的规定,会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者 的利益,增强投资者信心,同时完善公司长效激励机制,充分调动公司员工积 极性,提高凝聚力,推动公司长远发展,公司同意拟使用不低于人民币3,000 万 元(含)且不超过人民币5,000 万元(含)的自有资金,以集中竞价交易方式回 购公司股份,回购价格不高于11.27 元/股(含本数),回购的公司股份拟用于员 工持股计划或股权激励,回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起不超过12 个月。公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关 事宜。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的公告》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

大恒新纪元科技股份有限公司董事会 2026 年7 月21 日