长电科技：第九届董事会第四次临时会议决议公告

江苏长电科技股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次临时会 议于2026 年7 月15 日以通讯方式发出通知,于2026 年7 月20 日以书面表决方式召 开,本次会议应参会董事12 人,实际参会董事12 人。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式通过了相关的议案,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于<江苏长电科技股份有限公司2025 年股票期权激励计 划(草案修订稿)及其摘要>的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司2025 年股票期权激励计划(草案修订稿)》《江苏长 电科技股份有限公司2025 年股票期权激励计划(草案修订稿)摘要公告》《江苏长 电科技股份有限公司关于2025 年股票期权激励计划(草案)及相关文件的修订说明 公告》)

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事梁征先生、马岳先生回避 表决。

本议案需提交股东会审议。

(二)审议通过了《关于<江苏长电科技股份有限公司2025 年股票期权激励计 划管理办法(修订稿)>的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏 长电科技股份有限公司2025 年股票期权激励计划管理办法(修订稿)》《江苏长电 科技股份有限公司关于2025 年股票期权激励计划(草案)及相关文件的修订说明公 告》)

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事梁征先生、马岳先生回避 表决。

本议案需提交股东会审议。

(三)审议通过了《关于<江苏长电科技股份有限公司2025 年股票期权激励计 划实施考核管理办法(修订稿)> 的议案》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司2025 年股票期权激励计划实施考核管 理办法(修订稿)》《江苏长电科技股份有限公司关于2025 年股票期权激励计划 (草案)及相关文件的修订说明公告》)

该项议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事梁征先生、马岳先生回避 表决。

本议案需提交股东会审议。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2026 年7 月21 日