广安爱众：第八届董事会第六次会议决议公告

四川广安爱众股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 全体董事参加了本次会议。

? 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

? 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2026 年7 月15 日以电子邮件形式发出通知和会议资料,并于2026 年7 月20 日以通讯方式召开。 本次会议应参与表决的董事12 人,实际参与表决的董事12 人。本次会议的召集和召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向控股子公司淄博瑞光提供财务资助的议案》

会议同意公司向控股子公司山东淄博瑞光热电有限公司(简称“淄博瑞光”)提供 人民币3,000 万元的财务资助,期限1 年,年利率3.58%。

表决结果:同意12 票;反对0 票;弃权0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)披露的 《四川广安爱众股份有限公司关于向控股子公司淄博瑞光提供财务资助的公告》(公告 编号:2026-062)。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2026年7月21日