华岭股份：第六届董事会第一次会议决议公告

上海华岭集成电路技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月17 日

2.会议召开地点:上海市郭守敬路351 号2 号楼6 楼公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月17 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事沈磊先生

6.会议列席人员:全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换

届公告》(公告编号:2026-047)。

(二)审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)的《董事会各专门委员会换届公告》(公告编号:2026-046)。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意将本 议案提交公司董事会审议。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意将本 议案提交公司董事会审议。

(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过,并同意将本 议案提交公司董事会审议。

(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

具体内容详见公司同日披露于北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)的《董事长、职工代表董事、高级管理人员及证券事务代表换 届公告》(公告编号:2026-047)。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委 员会第一次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

三、备查文件

议》

(一)《上海华岭集成电路技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决

(二)《上海华岭集成电路技术股份有限公司第六届董事会提名委员会第 一次会议决议》

(三)《上海华岭集成电路技术股份有限公司第六届董事会审计委员会第 一次会议决议》

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2026 年7 月20 日