安控科技：第七届董事会第二次会议决议公告

四川安控科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川安控科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月20 日以现 场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第二次会议。本次董事会会议应出席的 董事11 名,实际出席会议的董事11 名(以通讯表决方式出席会议的董事人数为 6 人)。本次董事会会议由董事长吴利廷先生主持,公司拟聘任的高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定, 经出席会议的董事认真审议,本次会议以现场结合通讯表决的方式,审议通过了 以下议案:

(一)逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》;

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号――创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任田乐先生为公司总经理; 聘任张磊先生为公司常务副总经理;聘任李春福先生、李智华先生、王文明先生 为公司副总经理;聘任陈黎女士为公司副总经理、财务负责人(财务总监);聘 任王超先生为公司董事会秘书。任期与公司第七届董事会任期一致。逐项审议如 下事项:

1、聘任田乐先生为公司总经理; 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、聘任张磊先生为公司常务副总经理;

3、聘任李春福先生为公司副总经理;

4、聘任李智华先生为公司副总经理;

5、聘任王文明先生为公司副总经理;

6、聘任陈黎女士为公司副总经理、财务负责人(财务总监);

7、聘任王超先生为公司董事会秘书;

本议案已经第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过;其中,聘任财务 负责人已经公司第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(二)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任郭丽姣女士为证券事务代表,协助董事会秘书履行职责, 任期与公司第七届董事会任期一致。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议;

2、公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议;

3、公司第七届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月20 日