王府井：第十二届董事会第七次会议决议公告

编号:临2026-043

王府井集团股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十二届董事会 第七次会议于2026 年7 月10 日以电子邮件和书面送达方式发出通知,2026 年 7 月20 日在本公司会议室举行,应到董事11 人,实到11 人。会议符合有关法 律法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。

二、董事会会议审议情况

通过关于增选公司第十二届董事会审计委员会委员的议案

董事会同意增选董事杨临明为公司第十二届董事会审计委员会委员,任期自 董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

杨临明先生简历详见公司于2026 年7 月3 日在《中国证券报》《上海证券 报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的《第十二届董事会第六次会 议决议公告》。

表决情况:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

王府井集团股份有限公司

2026 年7 月21 日