神州泰岳：第九届董事会第十次会议决议公告

Ultrapower神州泰岳

北京神州泰岳软件股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会 议于2026 年7 月20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2026 年7 月17 日以邮件方式送达。应参加董事7 人,实际参加董事7 人,部分高级 管理人员列席了本次会议,本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公 司章程的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持,与会董事认真审议,形 成如下决议:

一、审议通过《关于增加回购股份资金来源的议案》

为充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策,进一步提升公司资金的使 用效率,在充分考虑公司现有货币资金、未来资金使用规划和业务发展前景等情 况下,公司回购股份的资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金”。除 上述调整外,公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。

具体内容详见证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2026 年7 月20 日