呈和科技：第三届董事会第十八次会议决议公告

呈和科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)呈和科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议的通知 及会议资料已于2026 年7 月20 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体董事送达。 董事会会议通知包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二)本次会议于2026 年7 月20 日上午在公司会议室召开,采取现场投票与通讯相结 合的方式进行表决,本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。本次会议应出席 董事七人,实际出席董事七人。会议由董事长仝佳奇先生主持,部分高级管理人员列席了本 次会议。

(三)本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《呈和科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

结合公司经营情况,为维护公司价值及股东权益,公司拟使用自有资金以集中竞价交易 方式回购股份。本次回购的股份将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12 个月后采 用集中竞价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后3 年内完成出售。本次回购 股份的资金总额不低于人民币10,000 万元(含本数),不高于人民币15,000 万元(含本数), 回购价格不超过122.00 元/股(含本数)。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本 次回购股份方案之日起3 个月内。同时,公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份 的相关事宜。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案经董事会审议通过后无需提交股东会审议。

具体内容详见公司于2026 年7 月21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《呈和科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》 (公告编号:2026-036)。

特此公告。

呈和科技股份有限公司董事会

2026 年7 月21 日