永新光学：关于聘任公司名誉董事长的公告

宁波永新光学股份有限公司 关于聘任公司名誉董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

曹其东先生是公司的实际控制人之一,自2007 年起担任公司董事长。任职 期间,曹其东先生恪尽职守、勤勉尽责,带领公司成功登陆上海证券交易所主 板,并持续引领企业发展壮大;在把握公司发展战略、强化核心竞争力、提升 经营管理水平及深化公司改革等方面均发挥了重要的引领作用,为公司稳健运 营和长远发展筑牢坚实根基。

公司第八届董事会换届选举完成后,曹其东先生不再担任公司董事、董事 长职务,鉴于曹其东先生为公司的发展壮大做出的杰出贡献,以及在公司战略 规划、治理体系建设及行业影响力等方面的深远影响,董事会同意公司聘任曹 其东先生为公司名誉董事长,任期与第九届董事会任期一致。曹其东先生作为 公司名誉董事长,将在公司战略布局、管理变革、推进企业文化传承等方面给 予指导和建议,以更好地保障公司持续、健康、高质量的发展。

公司名誉董事长不属于公司法定董事范畴,不享有《公司法》和《公司章 程》规定的董事及董事长相应的职权,不在公司领取薪酬,也不承担和履行相 应的义务。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2026 年7 月21 日

附件:曹其东先生个人简历

曹其东,男,1951 年出生,中国香港居民,硕士,第十四届全国政协委员。 曾任香港港龙航空有限公司董事,深圳永新印染厂有限公司董事长、总经理。现 任永新光电实业有限公司董事,群兴有限公司董事,香港上海总会理事长等。2007 年3 月至2026 年7 月任公司董事长。

截至本公告披露日,曹其东先生未直接持有公司股份,通过永新光电实业有 限公司间接持有公司股份16,108,625 股;曹其东先生及其一致行动人合计持有 公司32,217,250 股,占公司总股本29.10%。曹其东先生离任后,仍为公司持股 5%以上股东、实际控制人,严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号―股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其所作的相关承诺。