永新光学：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603297证券简称：永新光学公告编号：2026-029

宁波永新光学股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月20日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波高新区木槿路169号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由公司联席董事长毛磊先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书奚静鹏列席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00、议案名称：《关于不再设置联席董事长职务、变更注册资本并修订<公司章程>及相关治理制度的议案》

1.01、议案名称：《关于不再设置联席董事长职务、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过表决情况：

1.02、议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

审议结果：通过表决情况：

1.03、议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》审议结果：通过表决情况：

1.04、议案名称：《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》审议结果：通过表决情况：

1.05、议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

审议结果：通过表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

2.00、《关于董事会换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

3.00、《关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

2、累积投票议案

2.00、《关于董事会换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

3.00、《关于董事会换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案1.01、1.02、1.03为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王恺律师、王伟律师

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会

2026年7月21日