采纳股份：第三届董事会第二十一次会议决议公告

采纳科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

采纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议 通知于2026 年7 月16 日以邮件、电话等方式向各位董事发出,会议于2026 年 7 月20 日以现场会议形式,在江苏省江阴市华士镇澄鹿路253 号公司三楼会议 室召开。本次会议由公司董事长陆军先生主持,会议应出席董事9 人,实际出席 董事9 人,公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

采纳科技股份有限公司董事会

2026 年7 月20 日

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