维琪科技：董事任命公告

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深圳市维琪科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2026 年7 月15 日召开董事会提名、 薪酬与考核委员会2026 年第二次会议,审议通过《关于调整董事会成员的议案》,召开 第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于调整董事会成员的议案》。

提名章高宏先生为公司董事,任职期限自2026 年第三次临时股东会会议决议通过 之日起至公司第二届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交2026 年第三次临时股 东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占 公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)任命原因

因公司治理结构优化的需要,结合公司董事会实际情况,公司拟对董事会人员进行 调整,公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名章高宏先生为公司第二届董事会非独立 董事候选人,任期与公司第二届董事会相同。本次提名是在充分了解被提名人的职业、 学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的,以上被提名人已同意出任公司 第二届董事会非独立董事职务。经股东会审议通过后,将与公司第二届董事会其他董事 及职工大会选举的职工董事共同组成公司第二届董事会。

(三)新任董监高人员履历

章高宏先生,1969 年出生,中国国籍(无境外身份或居留权),身份证号码为 430702196902******,本科学历,浙江大学微电子(半导体)专业,长期深耕中国制造

业的经营管理工作。

2017 年5 月-2021 年8 月,任东莞怡合达自动化股份有限公司董事、副总经理、董 事会秘书;

2021 年8 月-2023 年5 月,任东莞怡合达自动化股份有限公司董事、副总经理;

2024 年2 月至今,任深圳市徒水软件服务有限公司法人、总经理;

2024 年7 月至今,任深圳市云石软件有限公司董事;

2024 年12 月至今,任深圳十二创投俱乐部(普通合伙)执行事务合伙人;

2026 年6 月至今,任惠州市黑塔软件技术有限公司法人、董事。

章高宏先生具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被列入失信被执行人的情况。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响:

响。

上述董事的任命属于公司治理的结构优化需要,不会对公司生产、经营产生不利影

三、备查文件

1.《深圳市维琪科技股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会2026 年第二次 会议决议》

2.《深圳市维琪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市维琪科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月20 日