聚仁新材：向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告

湖南聚仁新材料股份公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

湖南聚仁新材料股份公司(以下简称“聚仁新材”、“发行人”或“公司”) 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市(以下简称“本次发行”) 的申请已经北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市委员会审议通过,并已获 中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1482 号文同意注册。中信建投证券股份 有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发 行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通北 交所交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。 发行人和保荐机构(主承销商)通过协商直接确定发行价格。战略配售在中信建投 证券处进行;网上发行通过北交所交易系统进行,不进行网下询价和配售。

本次发行股份全部为新股,本次公开发行股份数量4,000.00 万股,发行后总股 本为40,000.00 万股,本次公开发行股份数量占发行后总股本的10.00%。本次发行不 安排超额配售选择权。

本次发行战略配售发行数量为400.00 万股,占本次发行数量的10.00%。网上发 行数量为3,600.00 万股,占本次发行数量的90.00%。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发 行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2026 年7 月21 日(T-1 日,周二)14:00-16:00;

2、网上路演网址:全景路演(https://rs.p5w.net/html/178356454560237.shtml);

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)中信建

投证券相关人员。

本次发行的《湖南聚仁新材料股份公司招股说明书》全文及备查文件可在北交 所网站(http://www.bse.cn/)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:湖南聚仁新材料股份公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2026 年7 月21 日

(此页无正文,为湖南聚仁新材料股份公司关于《湖南聚仁新材料股份公司向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市网上路演公告》之盖章页)

湖南聚仁新材料股份公司

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证券股份

中信建证券股份有限公

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