中国核建：第五届董事会第十三次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会 议于2026年7月20日以现场方式召开,会议通知于2026年7月14日送达。本次会议 应参会表决董事9人,实际参会董事9人(其中委托出席4人),董事长尹卫平、 董事张晓荣委托董事戴雄彪出席并表决,董事张路委托职工董事王伟潮出席并表 决,独立董事陈力委托独立董事严臻出席并表决。会议的召集、召开程序合法有 效。

经与会董事推举,本次会议由公司董事戴雄彪先生主持,经审议,形成决议 如下:

一、通过了《关于增资子公司的议案》

表决结果:同意票数9 票;反对票数0 票;弃权票数0 票。

议。

本议案经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过,同意提交董事会审

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2026年7月21日