*ST金灵：2026年第二次临时股东会决议公告

金通灵科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会未出现否决议案的情形;

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议日期和时间:2026 年7 月20 日(星期一)15:00

(2)网络投票日期和时间:2026 年7 月20 日。其中,通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年7 月20 日9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2026 年7 月20 日9:15-15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:江苏省南通市崇川区钟秀中路135 号,金通灵科技集团 股份有限公司(以下简称“公司”)办公大楼七楼会议室。

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长汪建国。

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所自律规则和 《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共156 名,共持 有(或代表)公司有表决权股份1,168,791,907 股,占公司有表决权的股份总数的 41.1250%。其中:出席本次股东会现场会议的股东共5 名,代表股份1,152,409,049 股,占公司有表决权的股份总数的40.5486%;以网络投票方式出席本次股东会的股 东共151 名,代表股份16,382,858 股,占公司有表决权的股份总数的0.5764%。

2.中小股东出席情况

出席会议的股东中,除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上 (含持股5%)的股东之外的中小股东及股东代理人共151 名,代表股份16,382,858 股,占公司有表决权的股份总数的0.5764%。

3.公司董事、董事会秘书出席了本次股东会;公司高级管理人员列席了本次股 东会;见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式,表决并通过以下议案:

(一)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

本议案为需要逐项表决的议案,子议案数共6 个,具体表决情况如下:

1.01 回购股份的目的

同意1,165,019,419 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6772%; 反对3,691,588 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3158%;弃权80,900 股(其中,因未投票默认弃权19,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0069%。

同意12,610,370 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.9730%;反对3,691,588 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.5332%;弃权80,900 股(其中,因未投票默认弃权19,500 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。

1.02 回购股份符合相关条件的说明

同意1,165,019,419 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6772%;

反对3,691,588 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3158%;弃权80,900 股(其中,因未投票默认弃权19,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0069%。

同意12,610,370 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.9730%;反对3,691,588 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.5332%;弃权80,900 股(其中,因未投票默认弃权19,500 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.4938%。

1.03 回购股份的方式、价格区间

同意1,165,016,519 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6770%; 反对3,693,588 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3160%;弃权81,800 股(其中,因未投票默认弃权19,500 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0070%。

同意12,607,470 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.9553%;反对3,693,588 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.5454%;弃权81,800 股(其中,因未投票默认弃权19,500 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.4993%。

1.04 回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于回购的资金总额

同意1,164,738,819 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6532%; 反对3,693,588 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3160%;弃权359,500 股(其中,因未投票默认弃权297,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0308%。

同意12,329,770 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.2602%;反对3,693,588 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

22.5454%;弃权359,500 股(其中,因未投票默认弃权297,200 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1944%。

1.05 回购股份的资金来源

同意1,165,364,027 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7067%; 反对3,068,380 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2625%;弃权359,500 股(其中,因未投票默认弃权297,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0308%。

同意12,954,978 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.0764%;反对3,068,380 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.7292%;弃权359,500 股(其中,因未投票默认弃权297,200 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1944%。

1.06 回购股份的实施期限

同意1,164,738,819 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6532%; 反对3,693,588 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3160%;弃权359,500 股(其中,因未投票默认弃权297,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0308%。

同意12,329,770 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.2602%;反对3,693,588 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.5454%;弃权359,500 股(其中,因未投票默认弃权297,200 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1944%。

(二)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

同意1,164,760,319 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6551%;

反对3,691,588 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3158%;弃权340,000 股(其中,因未投票默认弃权277,700 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0291%。

同意12,351,270 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.3914%;反对3,691,588 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 22.5332%;弃权340,000 股(其中,因未投票默认弃权277,700 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0753%。

三、律师出具的法律意见书

北京海润天睿律师事务所指派王澍颖律师、赵国威律师通过现场参会的方式见 证本次股东会,并出具了《法律意见书》。律师认为:公司本次股东会的召集、召开 程序,出席本次股东会人员及召集人资格,本次股东会的审议事项以及表决方式、表 决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》及其他法律、法 规的规定,本次股东会作出的决议合法、有效。

四、备查文件

1. 金通灵科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议;

2. 北京海润天睿律师事务所关于金通灵科技集团股份有限公司2026年第二次 临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2026年7月20日