江天化学：第五届董事会第五次会议决议公告

南通江天化学股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通江天化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议 于2026 年7 月17 日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于2026 年7 月10 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先 生主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人,公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定结合公 司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,公司董事会提请股东会 授权董事会及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜,具体变更内容以相关部 门最终核准、登记的情况为准。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关 于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于2026 年8 月6 日召开2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.第五届董事会第五次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司董事会

2026 年7 月21 日