中泰股份：关于2026年第一次临时股东会决议的公告

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无新增和变更议案,也未出现否决议案;

2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形;

3.本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.2026 年7 月4 日,杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司2026 年第一次临时股东会的通知。

2.会议召开方式:本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3.会议召开时间:

(1)现场会议召开日期及时间:2026 年7 月20 日(星期一)下午14:30 开始。

(2)网络投票日期和时间:2026 年7 月20 日(星期一)

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026 年7 月 20 日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年7月20日(星期一) 9:15-15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:在公司研发楼(地址:杭州市富阳区东洲街道高尔夫 路228 号)

5.会议召集人:公司董事会。

6.会议主持人:公司董事长章有春先生。

7.会议出席情况:

出席本次会议的股东及委托代理人共有76 人,代表股份158,054,502 股,占 公司有表决权股份总数的40.9772%。其中:

(1)参加本次股东会现场投票的股东及委托代理人共6 人,代表股份 141,384,423 股,占公司有表决权股份总数的36.6553%;

(2)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共70 人, 代表股份16,670,079 股,占公司有表决权股份总数的4.3219%。

(3)通过现场和网络参加本次会议的中小股东(除公司董事、高级管理人 员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及委托代理 人共70 人,所持有公司有表决权的股份数为16,670,079 股,占公司有表决权股 份总数的4.3219%。其中:通过网络投票的股东70 人,代表股份16,670,079 股, 占公司有表决权股份总数的4.3219%。

8.公司部分董事及高级管理人员,见证律师等相关人士出席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等法律法规的相关规定。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》

以累积投票制的方式选举章有春先生、章有虎先生、唐伟先生、刘晓庆先生、 周娟萍女士为公司第六届董事会非独立董事,具体表决情况如下:

(1)选举章有春先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:157,109,166 股同意,占出席本次股东会有效表决权股份的 99.4019%;

其中中小投资者的表决情况为:15,724,743 股同意,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的94.3291%;

议案获得通过,章有春先生当选公司第六届董事会非独立董事。

(2)选举章有虎先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:157,232,658 股同意,占出席本次股东会有效表决权股份的

99.4800%;

其中中小投资者的表决情况为:15,848,235 股同意,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的95.0699%;

议案获得通过,章有虎先生当选公司第六届董事会非独立董事。

(3)选举刘晓庆先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:157,081,168 股同意,占出席本次股东会有效表决权股份的 99.3842%;

其中中小投资者的表决情况为:15,696,745 股同意,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的94.1612%;

议案获得通过,刘晓庆先生当选公司第六届董事会非独立董事。

(4)选举唐伟先生为公司第六届董事会非独立董事;

表决结果:157,012,458 股同意,占出席本次股东会有效表决权股份的 99.3407%;

其中中小投资者的表决情况为:15,628,035 股同意,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的93.7490%;

议案获得通过,唐伟先生当选公司第六届董事会非独立董事。

(5)选举周娟萍女士为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果:157,012,467 股同意,占出席本次股东会有效表决权股份的 99.3407%;

其中中小投资者的表决情况为:15,628,044 股同意,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的93.7491%;

议案获得通过,周娟萍女士当选公司第六届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的 议案》

以累积投票制的方式选举黄平先生、林文胜先生、黄加宁先生为公司第六届 董事会独立董事,具体表决情况如下:

(1)选举黄平先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:156,897,358 股同意,占出席本次股东会有效表决权股份的

99.2679%;

其中中小投资者的表决情况为:15,512,935 股同意,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的93.0586%;

议案获得通过,黄平先生当选公司第六届董事会独立董事。

(2)选举林文胜先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:156,812,441 股同意,占出席本次股东会有效表决权股份的 99.2142%;

其中中小投资者的表决情况为:15,428,018 股同意,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的92.5492%;

议案获得通过,林文胜先生当选公司第六届董事会独立董事。

(3)选举黄加宁先生为公司第六届董事会独立董事;

表决结果:156,812,440 股同意,占出席本次股东会有效表决权股份的 99.2142%;

其中中小投资者的表决情况为:15,428,017 股同意,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的92.5492%;

议案获得通过,黄加宁先生当选公司第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称:浙江浙经律师事务所

2. 律师姓名:唐满、宋深海、马洪伟

3. 本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公 司章程》的规定;召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效;本次股东 会表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2. 浙江浙经律师事务所出具的《浙江浙经律师事务所关于杭州中泰深冷技 术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会

2026 年7 月20 日