五洲医疗：公司董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份 及支付现金方式购买旋智电子科技(上海)有限公司(以下简称“旋智科技”) 全体股东合计持有的旋智科技100%股权,同时拟向不超过35 名特定投资者发行 股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第5 号――上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《公司章程》等相关法律法规和规范 性文件的要求,公司董事会就本次交易采取了必要且充分的保密措施,制定了严 格有效的保密制度,现具体承诺与说明如下:

1、与交易对方接触时,公司及交易对方采取了必要且充分的保密措施,限 定相关敏感信息的知情人范围,做好内幕信息知情人员的登记。

2、本次交易严格控制项目参与人员范围,尽可能地缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围。

3、公司多次督导提示内幕信息知情人员承担保密义务和责任,在内幕信息 依法披露前,不得公开或泄露该等信息,不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖相关股票。

4、公司按照有关规定,对内幕信息知情人进行及时登记,并编制了交易进 程备忘录,经相关人员签字确认。

综上,公司董事会认为:在本次交易中公司已根据相关法律法规及规范性文 件的规定,制定了严格有效的保密制度,采取了必要且充分的保密措施,限定了 相关敏感信息的知悉范围,严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

特此说明。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2026 年7 月21 日