美利云：第九届董事会第三十七次会议决议公告

中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第三十七次会议于2026年7月21日在宁夏誉成 云创数据投资有限公司1号会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2026年7月16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实 际出席并参与表决的董事7人,董事会秘书列席了本次董事 会会议。本次会议由董事长田生文先生主持,会议的召开符 合《公司法》《公司章程》的规定,本次会议审议并通过了 如下事项:

一、关于对公司组织架构优化调整的议案

为实现对所出资企业的有效管控,进一步压缩管理层级, 提高管理效率,结合公司经营现状、业务情况,特对公司组 织架构进行优化调整。

调整后:公司共设置13 个职能部门,分别为证券投资 部(战略发展部/项目管理部/运营中心)、风险合规部(审 计部)、综合办公室(党建工作部)、纪委办公室、人力资 源部(党委组织部)、财务管理中心(资产管理部)、采购部、

林业管理中心、市场营销中心、安全环保部、工程技术研发 中心、生产运维部和能源管理部。

本次组织架构优化是对公司内部管理机构的调整,不会 对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司销售 激励管理办法》的议案

为充分调动各方力量、开拓公司业务,规范销售激励管 理,构建合法合规、公平透明、多劳多得的激励机制,依据 有关规定,结合公司实际经营情况,特制定《中冶美利云产 业投资股份有限公司销售激励管理办法》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司投资 管理办法》的议案

为加强公司投资管理,进一步规范投资监督管理,强化 科技创新,切实防范投资风险,推动公司高质量发展,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产 法》等规定,结合公司实际情况,特制定《中冶美利云产业 投资股份有限公司投资管理办法》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司

董事会

2026 年7 月22 日