万源通：第二届董事会第二十二次会议决议公告

昆山万源通电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月20 日

2.会议召开地点:公司一楼会议室

3.会议召开方式:现场与通讯会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月17 日以书面方式发出

5.会议主持人:王雪根

6.会议列席人员:徐健、季佳佳

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

董事长王雪根先生、董事汪立国先生、董事胡友稳先生、董事黄海峰先生现 场会议出席;独立董事闵长征先生、独立董事王晓虎先生、独立董事余海燕女士 通讯会议出席。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心,为提振投资者信心,建 立、健全公司的长效激励机制,吸引和留住优秀人才,在综合考虑公司经营情况、 财务状况等因素的基础上,公司拟以自有资金及金融机构股票回购专项贷款回购 公司股份,并在未来适宜时机将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励,以 进一步调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧 密结合在一起,确保公司长期经营目标的实现,促进公司稳定健康、可持续发展。

具体内容详见公司于2026 年7 月21 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融 机构股票回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号:2026-091)。

本议案已经公司独立董事2026 年第二次专门会议审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于全资子公司重大投资的议案》

根据公司战略发展规划,公司拟投资建设“高密度互连印刷电路板(HDI) 项目”。公司为保障该项目科学决策、审慎实施,按照“总体规划,阶段投入, 分期审议”为指导,对该项目第一期投资总额约5 亿元,主要用于厂房建设及高 端HDI 生产线购置,预计于2027 年四季度投产。

本次投资符合公司发展战略,有利于公司升级转型,实现主营业务结构和盈 利能力的重大突破,增强核心竞争力,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2026 年7 月21 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于全资子公司重大投资的公告》 (公告编号:2026-092)。

本议案已经公司第二届董事会战略与ESG 管理委员会2026 年第三次会议审 议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于新增银行综合授信额度的议案》

为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司及子公司拟向银行 等金融机构申请增加总额不超过30,000 万元人民币的综合授信额度。本次新增 综合授信额度后,公司及子公司合计可使用综合授信总额度不超过80,000 万元 人民币,该授信额度不等于公司及其子公司的实际融资金额,具体授信额度、授 信期限、贷款利率等事宜以公司及其子公司与银行签订的合同为准。

具体内容详见公司于2026 年7 月21 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于新增银行综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-093)。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会拟于 2026 年8 月5 日召开公司2026 年第一次临时股东会,审议应由股东会审议的相 关事项,股权登记日为2026 年7 月30 日。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

议》;

(一)《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决

(二) 《昆山万源通电子科技股份有限公司独立董事2026 年第二次专门会议 决议》;

(三) 《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会2026 年 第三次会议决议》;

(四)《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会战略与ESG 管理委 员会2026 年第三次会议决议》。

昆山万源通电子科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月21 日