杉杉股份：第十二届董事会第一次会议决议公告

宁波杉杉股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第一次 会议分别于2026 年7 月16 日、2026 年7 月20 日以邮件形式发出会议预通知与 通知,于2026 年7 月21 日在浙江省宁波市鄞州区日丽中路777 号杉杉大厦28 层会议室以现场表决方式召开。

(二)本次董事会会议由公司董事会过半数董事推举董事朱胜利先生主持, 应出席董事11 人,实际出席董事11 人。公司全体高级管理人员候选人列席本次 会议。

(三)本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波杉杉股 份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案:

(一)关于选举公司第十二届董事会董事长的议案;

经控股股东推荐,选举董事朱胜利先生为公司第十二届董事会董事长,任期 自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。朱胜利先生简历请 详见附件。

(二)关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案;

1. 关于选举公司第十二届董事会战略委员会委员的议案;

选举董事朱胜利先生、董事庄巍先生、董事李凤凤女士、董事朱志勇先生、 独立董事李喜峰先生为公司第十二届董事会战略委员会委员。根据《宁波杉杉股 份有限公司董事会战略委员会实施细则》的相关规定,董事长朱胜利先生担任主 任委员。

2. 关于选举公司第十二届董事会审计委员会委员的议案;

选举独立董事陈爱华先生、董事秦建辉先生、独立董事赵永清先生为公司第 十二届董事会审计委员会委员,其中会计专业独立董事陈爱华先生担任主任委员。

3. 关于选举公司第十二届董事会提名委员会委员的议案;

选举独立董事赵永清先生、董事刘帮柱先生、独立董事李喜峰先生为公司第 十二届董事会提名委员会委员,其中赵永清先生担任主任委员。

4. 关于选举公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案;

选举独立董事周向阳先生、董事陶勇先生、独立董事陈爱华先生为公司第十 二届董事会薪酬与考核委员会委员,其中周向阳先生担任主任委员。

(三)关于聘任公司总经理的议案;

经控股股东推荐,聘任庄巍先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过 之日起至第十二届董事会届满之日止。庄巍先生简历请详见附件。

(四)关于聘任公司副总经理的议案;

经控股股东推荐,聘任李凤凤女士、朱志勇先生、张炯先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。各副总经理简 历请详见附件。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决,表决结果如下:

1. 关于聘任李凤凤女士为公司副总经理的议案;

2. 关于聘任朱志勇先生为公司副总经理的议案;

3. 关于聘任张炯先生为公司副总经理的议案。

(五)关于聘任公司董事会秘书的议案;

经控股股东推荐,聘任陈莹女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议 通过之日起至第十二届董事会届满之日止。陈莹女士简历请详见附件。

(六)关于聘任公司财务总监的议案;

经控股股东推荐,聘任李克勤先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议 通过之日起至第十二届董事会届满之日止。李克勤先生简历请详见附件。

(七)关于聘任公司总经理助理的议案;

经控股股东推荐,聘任汪鸿先生为公司总经理助理,任期自本次董事会审议 通过之日起至第十二届董事会届满之日止。汪鸿先生简历请详见附件。

(八)关于聘任公司财务副总监的议案;

经控股股东推荐,聘任乐健先生为公司财务副总监,任期自本次董事会审议 通过之日起至第十二届董事会届满之日止。乐健先生简历请详见附件。

以上议案(三)至(八)高级管理人员候选人任职资格,由公司第十二届董 事会提名委员会出具审查意见,同意提交公司董事会审议。其中议案(六)聘任 公司财务总监事项,由公司第十二届董事会审计委员会出具书面意见,同意提交 公司董事会审议。

本次董事会会议聘任的高级管理人员,若在任期内达到法定退休年龄,则任 期至退休之日止。

(九)关于聘任公司证券事务代表的议案;

聘任林飞波女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起 至第十二届董事会届满之日止。林飞波女士简历请详见附件。

(十)关于修订公司章程的议案;

为切实落实党组织在公司治理结构中的法定地位,实现加强党的领导和完善 公司治理结构的有机统一,根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件要求,拟 将党建工作纳入《宁波杉杉股份有限公司章程》。同时,结合公司经营管理实际、

股权结构、股本现状与国资控股下的治理运行需要,同步对章程中经营层职权、 治理机制等条款以及相关议事规则进行修订完善。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《宁波杉杉股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(十一)关于召开宁波杉杉股份有限公司2026 年第二次临时股东会的通知 的议案。

公司董事会定于2026 年8 月6 日在宁波召开2026 年第二次临时股东会,会 议拟审议如下议案:

关于修订公司章程的议案。

具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《宁波杉杉股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

2026年7月22日

附件:

相关人员简历

朱胜利:男,中国国籍,1972 年出生,中共党员,无境外永久居留权,安徽 省委党校研究生学历。2016 年6 月至2024 年4 月,历任合肥新站综合开发试验 区管委会副主任、党工委委员,合肥市招商局局长、党组书记,合肥市政府副秘 书长,合肥市投资促进局局长、党组书记,合肥市发展和改革委员会主任、党组 书记、一级调研员,合肥市政府副市长,安徽省政府国有资产监督管理委员会副 主任、党委委员。2024 年4 月至今,任安徽海螺集团有限责任公司党委副书记、 董事、总经理,安徽海螺水泥股份有限公司副董事长。目前已被提名为安徽皖维 高新材料股份有限公司非独立董事候选人。现任宁波杉杉股份有限公司第十二届 董事会董事长。

朱胜利先生未持有本公司股份,除在控股股东相关方任职外,与其他持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱胜 利先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第

3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

庄 巍:男,中国国籍,1966 年出生,无境外永久居留权,北京大学政治经 济学博士。2008 年4 月至今,历任宁波杉杉股份有限公司总经理、董事长、副董 事长、董事,同时于2018 年2 月至2023 年5 月期间兼任杉杉控股有限公司董 事。现任宁波杉杉股份有限公司第十二届董事会非独立董事、总经理。

截至本公告披露日,庄巍先生持有本公司股份485.85 万股。庄巍先生与公 司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员之 间不存在关联关系。庄巍先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》第3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理 人员的情形。

陶 勇:男,中国国籍,1976 年出生,中共党员,无境外永久居留权,硕士

研究生学历。2016 年4 月至2026 年3 月,历任安徽海螺水泥股份有限公司人力 资源部常务副部长、部长,广西区域总裁,浙江区域总裁。2026 年3 月至今,任 安徽海螺集团有限责任公司皖维专班负责人。目前已被提名为安徽皖维高新材料 股份有限公司非独立董事候选人。现任宁波杉杉股份有限公司第十二届董事会非 独立董事。

陶勇先生未持有本公司股份,除在控股股东相关方任职外,与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陶勇先 生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

刘帮柱:男,中国国籍,1969 年出生,中共党员,无境外永久居留权,研究 生,高级工程师。2012 年3 月至2014 年9 月,任安徽皖维集团有限责任公司党 委委员,安徽皖维高新材料股份有限公司总经理助理。2014 年9 月至今,任安 徽皖维集团有限责任公司党委委员、副总经理。现任宁波杉杉股份有限公司第十 二届董事会非独立董事。

刘帮柱先生未持有本公司股份,除在控股股东任职外,与其他持有公司5% 以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘帮柱先 生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

秦建辉:男,中国国籍,1980 年出生,中共党员,无境外永久居留权,硕士 研究生学历,持有法律职业资格证、企业法律顾问资格证、基金从业资格证。2017 年10 月至2025 年10 月,历任北京元能资产管理有限公司副总经理兼项目公司 原阳县通航产业开发有限公司总经理,中国西电集团有限公司合规管理部副部长 兼中国西电电气股份有限公司电力工程事业部总法律顾问,通用技术高新材料集 团有限公司总法律顾问、首席合规官,中国新兴集团有限责任公司总法律顾问、

首席合规官。2025 年10 月至今,任安徽海螺集团有限责任公司副总法律顾问兼 法律合规部部长。现任宁波杉杉股份有限公司第十二届董事会非独立董事。

秦建辉先生未持有本公司股份,除在控股股东相关方任职外,与其他持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。秦建 辉先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第

3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

李凤凤:女,中国国籍,1980 年出生,无境外永久居留权,研究生学历、管 理学硕士学位。2008 年8 月至2021 年2 月,历任杉杉控股有限公司企划部副部 长、总裁办主任、总裁助理、副总裁、董事。2017 年7 月至今,任宁波杉杉股份 有限公司董事,上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属多家子公司董事长; 2023 年5 月至今,任宁波杉杉股份有限公司副总经理。现任宁波杉杉股份有限 公司第十二届董事会非独立董事、副总经理。

截至本公告披露日,李凤凤女士持有本公司股份303.70 万股。李凤凤女士 与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人 员之间不存在关联关系。李凤凤女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高 级管理人员的情形。

朱志勇:男,中国国籍,1970 年出生,无党派人士,无境外永久居留权,本 科学历,偏光片行业专家。2004 年1 月至2021 年1 月,任乐金化学(南京)信 息电子材料有限公司中国偏光板总裁。2021 年2 月至今,任杉金光电(苏州)有 限公司及其下属多家子公司董事、总经理;2023 年5 月至今,任宁波杉杉股份 有限公司董事、副总经理。现任宁波杉杉股份有限公司第十二届董事会非独立董 事、副总经理。

截至本公告披露日,朱志勇先生持有本公司股份7.47 万股。朱志勇先生与

公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员 之间不存在关联关系。朱志勇先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1 号――规范运作》第3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司董事、高级 管理人员的情形。

周向阳:男,中国国籍,1969 年出生,无境外永久居留权,工学博士,中南 大学二级教授,博士生导师,全球前2%终身科学影响力科学家,国家产业基础专 家委员会委员,低碳有色冶金国家工程研究中心副主任,中国有色金属学会新能 源材料发展工作委员会副主任委员,湖南省电池行业协会标准委员会主任委员。 2002 年7 月至今任职于中南大学,历任轻金属及工业电化学研究所副所长,有 色冶金系系主任;新能源材料与器件专业多门学科的责任教授,学科带头人。目 前兼任A 股上市公司中国有色金属建设股份有限公司独立董事,非上市公司埃索 凯科技股份有限公司独立董事。现任宁波杉杉股份有限公司第十二届董事会独立 董事。

周向阳先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以 上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。周向阳先生不存 在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条规 定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

赵永清:男,中国国籍,1962 年出生,中共党员,无境外永久居留权,华东 政法学院法律硕士、英国伯明翰大学商法硕士,一级律师。2000 年12 月至今任 职于浙江盛宁律师事务所。现任浙江盛宁律师事务所主任/律师,中国国际经济 贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、宁波市人大常委、宁波市政 府法律顾问、中华全国律师协会涉外法律服务委员会副主任,宁波大学硕士生兼 职导师,浙江万里学院兼职教授,浙江省法学会海商法研究会副会长。现任宁波 杉杉股份有限公司第十二届董事会独立董事。

赵永清先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以 上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。赵永清先生不存 在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条规 定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

李喜峰:男,中国国籍,1978 年出生,民革会员,无境外永久居留权,复旦 大学物理电子学博士。2008 年11 月至今任职于上海大学,目前为上海大学新型 显示技术及应用集成教育部重点实验室研究员。现任宁波杉杉股份有限公司第十 二届董事会独立董事。

李喜峰先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以 上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。李喜峰先生不存 在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条规 定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

陈爱华:男,中国国籍,1985 年出生,中共党员,无境外永久居留权,厦门 大学会计学博士,具有注册会计师、法律职业资格。2013 年9 月至今任职于厦 门国家会计学院。现任厦门国家会计学院教授、财务会计与审计研究所所长,同 时兼任A 股上市公司厦门狄耐克智能科技股份有限公司独立董事、港股上市公司 厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司独立董事、非上市公司金元证券股份有限公司 独立董事。现任宁波杉杉股份有限公司第十二届董事会独立董事。

陈爱华先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以 上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈爱华先生不存 在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条规 定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

张 炯:男,中国国籍,1972 年出生,无境外永久居留权,本科学历,注册 会计师。2015 年9 月至2020 年12 月,历任湖南杉杉能源科技股份有限公司总

经理、常务副总、财务总监、董秘,同时兼任湖南杉杉能源科技股份有限公司董 事;2021 年1 月至2026 年7 月,历任杉杉控股有限公司董事局主席助理,宁波 杉杉新能源技术发展有限公司董事、总经理,杉金光电(苏州)有限公司董事长。 现任宁波杉杉股份有限公司副总经理。

张炯先生未持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上 的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张炯先生不存在《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第3.2.2 条规定的不 得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

陈 莹:女,中国国籍,1981 年出生,中共党员,无境外永久居留权,硕士 研究生学历。2008 年至2020 年12 月,历任宁波杉杉股份有限公司证券事务部 部长助理、副部长、部长、证券事务副总监,同时兼任证券事务代表;2020 年12 月至今,任宁波杉杉股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日,陈莹女士持有本公司股份223.55 万股,与公司控股股 东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在 关联关系。陈莹女士符合《上市公司董事会秘书监管规则》第二十二条和《上海 证券交易所股票上市规则》第4.4.4 条规定的董事会秘书任职条件,不存在前述 规则规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

李克勤:男,中国国籍,1975 年出生,无境外永久居留权,本科学历,注册 税务师、会计师。2010 年7 月至2026 年7 月,历任宁波杉杉时尚服装品牌管理 有限公司副总裁、财务总监,宁波杉杉股份有限公司财务副总监兼财务部部长, 锦州吉翔钼业股份有限公司副总经理兼财务总监,宁波杉杉股份有限公司董事。 2021 年1 月至今,任宁波杉杉股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日,李克勤先生持有本公司股份1,000 股,与公司控股股东、 实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关

联关系。李克勤先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号―― 规范运作》第3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

汪 鸿:男,中国国籍,1983 年出生,中共党员,无境外永久居留权,本科 学历。2008 年5 月至2026 年7 月,历任安徽海螺水泥股份有限公司财务部财务 主管、审计室审计主管、对外经济合作部投资主管、对外经济合作部部长助理, 安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司战略发展部副部长,安 徽海螺集团有限责任公司战略发展部杉杉专班成员。现任宁波杉杉股份有限公司 总经理助理。

汪鸿先生未持有本公司股份,除曾在控股股东相关方任职外,与其他持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。汪鸿 先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第

3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

乐 健:男,中国国籍,1980 年出生,中共党员,无境外永久居留权,大专 学历,中级会计师。2008 年10 月至2017 年12 月,历任芜湖海螺型材科技股份 有限公司财务部部长助理、副部长、监察审计部副部长。2017 年12 月至2026 年 5 月,历任安徽海螺科创有限责任公司财务部副部长、部长。现任宁波杉杉股份 有限公司财务副总监。

乐健先生未持有本公司股份,除曾在控股股东相关方任职外,与其他持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。乐健 先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》第

3.2.2 条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

林飞波:女,中国国籍,1988 年出生,无境外永久居留权,本科学历。2011 年11 月至2020 年12 月,历任宁波杉杉股份有限公司证券事务部证券事务专员、 部长助理、证券事务经理;2020 年12 月至今,历任宁波杉杉股份有限公司证券

事务部证券事务经理、副部长、部长,同时兼任证券事务代表。

林飞波女士未持有本公司股份,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市 规则》相关要求。