科安达：第六届董事会2026年第三次会议决议公告

深圳科安达电子科技股份有限公司 第六届董事会2026 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2026 年第三次会议于2026 年7 月20 日(星期一)在公司总部会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议通知已于2026 年7 月14 日通过通讯的方式送达各位董事。本 次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人(其中:通讯方式出席董事3 人)。

会议由董事长郭丰明主持,部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,同时为进一步健全公司 长效激励机制,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,促进 公司长远发展,在综合考虑公司业务发展前景、经营情况、财务状况、盈利能 力等基础上,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分股份,并在未 来适宜时机用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购股份的价格为不超过 人民币24.71 元/股(含),本次回购的资金总额不低于800 万元人民币(含) 且不超过1,000 万元人民币(含)。具体回购数量以回购期限届满时实际回购 的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起12 个月内。

具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方 案的公告暨回购报告书》(公告编号2026-032)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会2026 年第三次会议决议;

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月21 日