R长药1：董事会决议公告

主办券商:中山证券

长江医药控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年7 月20 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年7 月20 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:公司董事长王波先生

6.会议列席人员:公司全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》及有关法律、法规的规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事3 人,出席和授权出席董事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会成员的议案》

1.议案内容:

公司第六届董事会审计委员会的人员组成如下:

主任:高应会;委员:王波、韩庆凯。

审计委员会任期与第六届董事会任期一致。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第六届董事会第五次会议决议。

长江医药控股股份有限公司

董事会

2026 年7 月21 日