R长药1：董事辞任公告

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长江医药控股股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2026 年7 月20 日收到独立董事杜士明先生、独立董事孙照宏先生 和董事翁浩先生递交的辞任报告,自2026 年7 月20 日起辞任生效。上述辞任人员持有 公司股份0 股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象,辞任后杜士明先生、孙照 宏先生不再担任公司其它职务,翁浩先生继续在下属公司任职。

(二)辞任原因

杜士明先生、孙照宏先生、翁浩先生因个人原因辞职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一)本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员

人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,未 导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次辞职未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

独立董事杜士明先生、独立董事孙照宏先生和董事翁浩先生的辞职信。

长江医药控股股份有限公司

董事会

2026 年7 月21 日