珠江啤酒：第四届董事会第九十一次会议决议公告

广州珠江啤酒股份有限公司 第四届董事会第九十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九十一 次会议于2026 年7 月21 日在公司办公楼505 会议室召开,会议由黄文胜董事 长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2026 年7 月10 日通过电子邮件 等方式送达各位董事。本次会议应到董事8 人(其中独立董事3 人),实到董 事8 人(其中:现场出席会议6 人,程衍俊先生和柯睿格先生以通讯表决方式 出席会议)。会议由黄文胜董事长主持,公司董事会秘书等高级管理人员列席 本次会议。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。经认真审议,与 会董事审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。本议案已经公司董事会提名 委员会审议通过。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,赞成票数占董事会有效表决 权的100%审议通过此项议案。该议案将提交2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 董事会秘书监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司 实际情况,公司拟对《董事会秘书工作制度》进行修订。公司修订后的《董事 会秘书工作制度》详见同日巨潮资讯网。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,赞成票数占董事会有效表决 权的100%审议通过此项议案。

三、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的 《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票,赞成票数占董事会有效表决 权的100%审议通过此项议案。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2026 年7 月22 日