时创能源：2026年度独立董事专门会议第二次会议决议

常州时创能源股份有限公司 2026 年度独立董事专门会议第二次会议决议

常州时创能源股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年度独立董事专门会 议第二次会议于2026 年7 月20 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。会议通知已提前向全体独立董事发出。会议应出席独立董事3 人,实际出席 3 人,经与会独立董事一致推举,本次会议由独立董事黄宏辉先生主持。会议的 召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常 州时创能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形 成的决议合法有效。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定,作为公司第三届董事会独立董事,我们本着勤勉尽 责、客观公正的原则,基于独立判断的立场,对公司相关事项进行了认真核查, 发表审核意见如下:

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司本次回购股份事项及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第7 号――回购股份》以及《公司章程》的有关规定。公司本次股份回购资 金不高于人民币3,600 万元(含本数),拟用于本次回购的资金来源为公司自有 资金及自筹资金,不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响, 公司有能力支付回购价款。公司本次回购股份是为了维护公司价值及股东权益, 具有必要性,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。回购股 份实施完毕后,公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市 地位。因此,我们一致同意该议案。

审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此决议。

常州时创能源股份有限公司独立董事:黄宏辉、崔灿、叶云开

2026 年7 月20 日