R长药1：2026年第一次临时股东会议决议公告

公告编号：2026-018证券代码：400290 证券简称：R长药1 主办券商：中山证券

长江医药控股股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年7月20日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议召开地点:十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号长江医药控股股份有限公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长王波先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共1人，持有表决权的股份总数35,423,600股，占公司有表决权股份总数的10.11%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股

公告编号：2026-018份总数1,348,200股，占公司有表决权股份总数的0.38％。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事0人，列席0人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向人民法院申请重整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于子公司向人民法院申请重整的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数35,424,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.34％；反对股数1,347,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.66％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不适用。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司2026年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数35,424,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.34％；反对股数1,347,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.66％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表

公告编号：2026-018决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

不适用。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司2026年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数35,424,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.34％；反对股数1,347,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.66％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

不适用。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司2026年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数35,424,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.34％；反对股数1,347,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.66％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不适用。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司2026年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数35,424,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.34％；反对股数1,347,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.66％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不适用。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司2026年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数35,423,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.33％；反对股数1,348,200股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.67％；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不适用。

（七）审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司2026年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金使用管理制度》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数35,423,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.33％；反对股数1,347,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.66％；弃权股数1,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.003%。

3.回避表决情况：

不适用。

（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司2026年7月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2026-018披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数35,423,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.33％；反对股数1,347,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.66％；弃权股数1,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.003%。

3.回避表决情况：

不适用。

（九）审议通过《关于废止<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，同意公司废止《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数35,423,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的

96.33％；反对股数1,347,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的3.66％；弃权股数1,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.003%。

3.回避表决情况：

不适用。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北英达律师事务所

（二）律师姓名：宋浩、乔康

（三）结论性意见

湖北英达律师事务所指派律师对本次股东会进行了见证，并出具了《湖北英达律师事务所关于长江医药控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》，认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集与召开程序符合《公司法》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.2026年第一次临时股东会决议；

2．湖北英达律师事务所关于长江医药控股股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

长江医药控股股份有限公司

董事会2026年7月21日