先进数通：第五届董事会2026年第三次临时会议决议公告

北京先进数通信息技术股份公司 第五届董事会2026 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京先进数通信息技术股份公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月17 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会2026 年第三次临时会议的通知,并于 2026 年7 月21 日在公司4 层大会议室以现场结合通讯会议的方式召开。

会议应到董事9 名,实到董事9 名,超过全体董事会成员的半数。本次会议 由公司董事长李铠先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整2026 年员工持股计划受让价格的议案》

根据公司《2026 年员工持股计划(草案)》等相关规定及2026 年第一次临 时股东会的授权,鉴于公司2025 年年度权益分派已实施完毕,同意对员工持股 计划的股票受让价格进行调整。本次调整后,2026 年员工持股计划的股票受让 价格由5.19 元/股调整为5.12 元/股。

本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年 第四次会议审议通过。

议案审议通过,表决结果:同意票6 票,反对票0 票,弃权票0 票。关联董 事金麟、张大基、王馨蓓回避表决。

详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于调 整2026 年员工持股计划受让价格的公告》。

三、备查文件

1、《第五届董事会2026 年第三次临时会议决议》;

2、《第五届董事会薪酬与考核委员会2026 年第四次会议记录》。

特此公告!

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2026 年7 月21 日