新朋股份：2026年第一次临时股东会决议公告

上海新朋实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间:

(1)会议召开时间:2026年7月21日14:30;

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2026年7月21日上午9:15―9:25、9:30―11:30,下午13:00―15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月21日9:15―15:00期间的任意 时间。

2、会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点:上海市青浦区华隆路1698号5楼会议室。

4、会议召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长宋琳先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况:

通过现场和网络投票的股东110人,代表股份269,033,792股,占公司有表决权股 份总数的35.4242%。其中:通过现场投票的股东7人,代表股份267,600,805股,占 公司有表决权股份总数的35.2356%。通过网络投票的股东103人,代表股份1,432,987 股,占公司有表决权股份总数的0.1887%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东106人,代表股份1,465,792股,占公司有表决权

股份总数的0.1930%。其中:通过现场投票的中小股东3人,代表股份32,805股,占 公司有表决权股份总数的0.0043%。通过网络投票的中小股东103人,代表股份 1,432,987股,占公司有表决权股份总数的0.1887%。

8、公司董事和高级管理人员出席会议。国浩律师(上海)事务所律师对此次股 东会进行见证。

二、提案审议表决情况

会议对下列议案进行了逐项审议,采用现场表决与网络投票相结合的方式审议 并通过了下述议案:

1、以累积投票方式逐项审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》

(1)选举宋琳先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况:同意267,937,999股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5927%;其中,中小股东总表决情况:同意369,999股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的25.2423%。

(2)选举沈晓青先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况:同意267,931,046股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5901%;其中,中小股东总表决情况:同意363,046股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的24.7679%。

(3)选举徐继坤先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况:同意267,938,538股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5929%;其中,中小股东总表决情况:同意1,465,792股,占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的25.2790%。

(4)选举李文君先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况:同意268,070,775股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6420%;其中,中小股东总表决情况:同意502,775股,占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的34.3006%。

(5)选举周阳先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况:同意267,941,854股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5941%;其中,中小股东总表决情况:同意373,854股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的25.5053%。

(6)选举韦丽娜女士为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况:同意267,931,001股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5901%;其中,中小股东总表决情况:同意363,001股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的24.7648%。

2、以累积投票方式逐项审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人 的议案》

(1)选举朱德米先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况:同意267,940,190股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5935%;其中,中小股东总表决情况:同意372,190股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的25.3917%。

(2)选举赵静女士为公司第七届董事会独立董事

总表决情况:同意267,930,507股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5899%;其中,中小股东总表决情况:同意362,507股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的24.7311%。

(3)选举宋子龙先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况:同意267,931,190股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5902%;其中,中小股东总表决情况:同意363,190股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的24.7777%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所律师对会议进行见证,并发表法律意见:公司本次股 东会的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人 员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格;本次股东会的表决结果合法、有 效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议;

2、国浩律师(上海)事务所出具的《国浩律师(上海)事务所关于上海新朋实 业股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2026年7月22日