特发信息：董事会第九届三十四次会议决议公告

深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026 年7 月20 日以通讯方式召开第九届三十四次会议。公司于2026 年7 月15 日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事9 人,实际参加 表决董事9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式 送达全体董事及董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案 形成决议:

一、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

二、审议通过《关于控股子公司与深圳市特发服务股份有限公司 续签物业管理服务合同的关联交易议案》

同意公司控股子公司深圳市特发信息光网科技股份有限公司与 深圳市特发服务股份有限公司信息港分公司续签特发光网大厦物业 管理服务合同,该项关联交易参照了同类市场价格,并结合前期服务 价格协商确定本次续签合同的交易价格,公平合理,不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。该项关联交易不会对公司的 财务状况、经营成果、持续经营能力产生不良影响。

关联董事李宝东先生、伍历文先生、洪文亚先生、黄斌先生、骆 群锋先生、肖坚锋先生回避该议案的表决。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公 司与深圳市特发服务股份有限公司续签物业管理服务合同的关联交 易公告》。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所及确认审计费用的议案》

同意继续聘请广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。2026 年度整体审 计费用合计160 万元:其中财务报告审计120 万元、内控审计(含信 息系统审计)40 万元。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会 计师事务所的公告》。

四、审议通过《关于向控股子公司西安特发千喜信息产业发展有 限公司提供内部借款的议案》

为支持控股子公司西安特发千喜信息产业发展有限公司日常经 营等需求,同意公司按股权比例向西安特发千喜信息产业发展有限公 司提供1,300.23 万元借款(含续借904.98 万元)。

五、审议通过《关于控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司控股子公司深圳特发信息光纤有限公司在不超过900 万美元的额度内开展外汇套期保值业务,授权期限内任一时点的交易 金额不超过上述额度,上述额度可以在自股东会审议通过之日起12 个月内循环滚动使用。

董事会同时审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分 析报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于控股子公 司开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保值业务的 可行性分析报告》。

六、审议通过《关于修订〈特发信息内部控制评价管理办法〉的 议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《特发信息内部控制评价管理 办法》。

七、审议通过《关于向华夏银行股份有限公司深圳分行申请授信 额度的议案》

同意公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请办理授信额度 业务,金额不超过人民币8 亿元整,担保方式为信用,授信期限一年。

具体授信额度及用信品种以华夏银行股份有限公司深圳分行的 最终批复为准。

八、审议通过《关于向东莞银行股份有限公司深圳分行申请5 亿元授信的议案》

同意公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请办理综合授信

额度业务,总用信额度不超过5 亿元整,担保方式为信用,授信期限 1 年。

具体授信额度及用信品种以东莞银行股份有限公司深圳分行的 最终批复及与授信银行实际签署的协议为准。

九、审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026 年7 月22 日