金隅冀东：第十届董事会第二十八次会议决议公告

金隅冀东水泥集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

金隅冀东水泥集团股份有限公司(以下简称公司)于2026 年7 月21 日以通讯方式召开第十届董事会第二十八次会议。会议应参加表决董事九 名,实际参加表决董事九名,高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇 先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议,经表决形成如下决议:

审议并通过《关于不向下修正“冀东转债”转股价格的议案》

表决结果:九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司 关于不向下修正“冀东转债”转股价格的公告》。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026 年7 月22 日