煜邦电力：2026年第二次临时股东会会议资料

证券代码：

688597证券简称：煜邦电力转债代码：

118039转债简称：煜邦转债

2026年第二次临时股东会

会议资料

2026年8月

目录

会议须知 ...... 1

会议议程 ...... 3

会议议案 ...... 5

议案一：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案 ...... 5议案二：关于终止实施募投项目部分子项目增加部分募投项目实施主体与实施地点及调整部分募投项目内部投资结构的议案 ...... 8

会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能

将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、股东会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东会的股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，股东出席本次股东会产生的费用由股东自理。

会议议程会议时间：2026年8月6日（星期四）15点00分会议地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室

会议召集人：北京煜邦电力技术股份有限公司董事会会议主持人：董事长周德勤先生会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年8月6日至2026年8月6日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议议程：

一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记；

二、主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

三、主持人宣读股东会会议须知；

四、推举计票人和监票人；

五、逐项审议会议各项议案；

1、《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》

2、《关于终止实施募投项目部分子项目增加部分募投项目实施主体与实施地点及调整部分募投项目内部投资结构的议案》

六、与会股东或股东代理人发言及提问；

七、与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决；

八、休会，统计现场会议表决结果；

九、复会，主持人宣布现场表决结果。

十、汇总网络投票与现场投票表决结果；

十一、主持人宣读股东会表决结果及股东会决议；

十二、见证律师宣读本次股东会的法律意见；

十三、与会人员签署会议文件；

十四、主持人宣布会议结束。

会议议案议案一：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：

一、变更营业范围的情况为更好满足公司业务发展需要，公司拟在原有经营范围的基础上，增加“储能技术服务、智能输配电及控制设备销售、先进电力电子装置销售、电池制造、智能机器人销售、特殊作业机器人制造、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）”业务，具体修改如下：

变更前：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪表销售；电力设施器材销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；工业机器人销售；充电桩销售；通讯设备销售；电子产品销售；电线、电缆经营；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表制造；电力设施器材制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；智能无人飞行器制造；工业机器人制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；雷达及配套设备制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；劳务派遣服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；认证服务；职业中介活动；汽车销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

变更后：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；仪器仪表销售；电力设施器材销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；工业机器人销售；充电桩销售；通讯设备销售；电子产品销售；电线、电缆经营；信息系统集成服务；地理遥感信息服务；信息技

术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表制造；电力设施器材制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；智能无人飞行器制造；工业机器人制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；通信设备制造；雷达及配套设备制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；测绘服务；劳务派遣服务；第二类增值电信业务；检验检测服务；认证服务；职业中介活动；汽车销售；储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；电池制造；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

二、《公司章程》的修订情况根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案事宜，最终以市场监督管理部门核准登记内容为准。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更营业范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-029）。

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026年8月6日

议案二：关于终止实施募投项目部分子项目增加部分募投项目实施主体与实施地点及调整部分募投项目内部投资结

构的议案

各位股东及股东代表：

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止实施公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的部分子项目，并将对应的节余募集资金继续存放于募集资金专用账户，同时增加部分募投项目实施主体与实施地点并调整部分募投项目内部投资结构。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量410.8060万张，每张面值为人民币100元，期限6年，合计募集资金为人民币41,080.60万元。扣除各项发行费用人民币716.07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币40,364.53万元。上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年7月26日出具了报告号为“XYZH/2023BJAA8B0219”的《验资报告》。

根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并与保荐机构、存放募集资金的银行分别签订了募集资金专户存储监管协议。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户，对募集资金实行专户存储与管理。

公司于2025年6月25日分别召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，并于2025年7月11日召开2025年第三次临时股东大会和“煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》，同意终止实施公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目部分子项目，并将对应的节余募集资金9,782.73万元继续存放于募集资金专用账户，待未来公司寻找

到有发展前景的新项目后，按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序，合理使用节余的募集资金并及时披露。同时同意将除终止实施的子项目外的其他募投项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月及增加实施主体与实施地点。具体情况请参见公司2025年6月26日披露的《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的公告》(公告编号：

2025-039)。

二、募集资金投资项目及资金使用情况截至2026年6月30日，公司募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

注：

1、上表中“计划投资总额”为各募投项目调整后的计划投资金额。

2、上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如存在差异，系四舍五入所致。

三、拟终止募投项目部分子项目情况及原因

（一）本次终止实施募投项目部分子项目的原因及具体情况

1、北京技术研发中心暨总部建设项目之<电力数字孪生系统研发项目>本子项目原计划投资额共计1,685.14万元，主要用于“电力数字孪生系统软件平台开发”，主要建设内容为：研发应用于基于源网荷储的区域用电侧的电力数字孪生平台，对装置及状态感知设备进行集中管控、综合管控。截至

2026年6月30日，本子项目已支付175.65万元，已签署的采购协议尚需支付金额1.27万元，已发生投资额用于购置服务器、图形工作站、激光扫描仪等设备。公司基于市场需求等方面考虑，本次拟终止“电力数字孪生系统研发项目”，具体原因如下：

2021年国家电网发布《构建以新能源为主体的新型电力系统行动方案（2021至2030）》，指出要提升配电网智慧化水平，提高电网数字化平台，打造数字孪生电网。公司作为国家电网、南方电网的主流供应商，聚焦两网在“源网荷储”各领域的产品、服务及整体解决方案的需求，通过前期研发工作，公司电网数字孪生平台在输电、变电和配电侧的应用较为完善，实现对电网运行场景的三维数字可视化，研发形成了算法、软件、平台等积累，公司在立项之初计划进一步深入开发完善电力数字孪生系统。

立项后公司积极跟进市场需求和技术动态，在平台底座夯实与核心技术研发方面，自2023年至2026年，公司围绕“煜邦极目电网数字孪生平台”推进研发工作，实现了从技术验证到规模化落地的跨越，相关成果已广泛应用于国网总部、南网及多个省级电力公司的重点项目，覆盖输电、变电、配电业务场景。电力数字孪生系统建设分为早期试点建设、规模化启动、单点试点向省级全面建设转变、省级全域建设省份扩容等阶段。2025年前根据客户对数字孪生相关业务的服务方式要求，公司以提供技术服务方式承建数字孪生系统，需要购置较大规模的服务器、工作站、软件进行开发、数据存储和数据处理、以及测试工作，公司根据研发工作需求购置了必要的设备。随着数字孪生应用范围扩大、技术标准和规范日益完善，国家电网公司2025年印发加强设备运检核心业务管理的意见，规范核心业务体系，Ⅰ、Ⅱ类负面清单业务严禁外包，将变电（直流）运维、无人机巡检等业务纳入负面清单严控严管。以上要求对数字孪生系统建设的服务提供商的服务方式产生了较大影响。公司作为服务提供商，在客户的需求转变为提供技术劳务服务为主的情况下，不再需要自行购置大规模服务器及相关设备开展开发和测试服务。

基于此，公司拟终止募投项目“北京技术研发中心暨总部建设项目”之“电力数字孪生系统研发项目”子项目的设备购置投入，本次终止预计节余募集资金1,508.22万元。公司后续将继续投入自有资金开展电力数字孪生相关研

发工作，本子项目的终止不影响公司数字孪生业务的正常开展。

2、海盐试验测试中心技术改进项目之<电力数字孪生系统应用展示项目>募投项目“海盐试验测试中心技术改进项目”之“电力数字孪生系统应用展示项目”子项目原计划投资额485.60万元,截至本议案披露日，公司尚未启动该子项目的建设工作，未发生相关资金投入。鉴于前述“北京技术研发中心暨总部建设项目”之“电力数字孪生系统研发项目”已终止实施，公司拟同步终止本子项目,本次终止预计节余募集资金485.60万元。

3、海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目之<电流互感器自动化生产线/关键元器件-外采转自产>与<电源变压器自动化生产线/关键元器件-外采转自产>

“电流互感器自动化生产线/关键元器件-外采转自产”子项目原计划投资额860万元，主要用于电流互感器自动化生产线建设，截至2026年6月30日公司已投入资金7.74万元；“电源变压器自动化生产线/关键元器件-外采转自产”子项目原计划投资额856万元，主要用于电源变压器自动化生产线建设，截至2026年6月30日公司未开展投资。公司计划终止上述两个子项目，具体原因如下：

立项之初，受益于智能电网投资增长，且智能电能表及终端设备正处于轮换周期中，公司智能电力产品订单呈增长态势，产能逐步释放，外采模块与元器件数量及金额持续增多。为节约公司核心产品生产环节的固定成本，提高公司智能电力产品毛利率，公司拟自行建设电流互感器、电源变压器等上游部件的生产线，实现上游模块和器件自产，提高产品自主供应能力，在保证供应稳定性和品质一致性的同时增强规模效应，扩展公司产业链。

2021年起公司先行以自有资金投入绕线机等设备，启动电流互感器产线的建设与试制，待募集资金到位并满足使用条件后投入测试机等设备。截至2025年上半年，公司已实现单相表用电流互感器的部分自产自用，三相表用电流互感器产线与电源变压器产线暂未启动建设。

国家电网公司2025版智能融合终端、智能电能表技术规范分别在2025年8月20日、2025年9月28日正式宣贯。技术规范对产品的准确度、可靠性、电能质量监测及抗干扰能力指标提出更高要求。要求传导至电流互感器环节，导

致其在技术难点、生产设备、工艺和成本上面临跨越式升级。根据2025版智能电能表、智能融合终端技术规范，电流互感器的技术参数、原材料、工艺设备、测试工装均应进行相应的升级和调整，需更换微晶铁芯/加大铁芯尺寸、改用微晶/纳米晶合金铁芯方案、重新优化铁芯几何尺寸、绕组匝数、线径匹配等核心参数，设备方面需新增高精度数控绕线设备、贴合设备、更换大扭矩、大行程数控绕线设备、升级测试工装等，需要公司对电流互感器自动化生产线建设方案进行系统性调整。同时，根据2025版相关技术规范，电源变压器的工艺、工装、设备、质控标准亦需大规模迭代升级：需要优化绕线与屏蔽工艺、升级瞬态性能质控体系、采购大功率高精度变压器生产设备、全套加工工装、新建研发、试验、检测全链条体系，搭建全流程质控标准等。

成本结构端，电流互感器的绕组、漆包线、接线端子均大量使用铜材，铜材是物料成本的主要构成；电源变压器的核心部件为铁芯与绕组，铜材成本在其物料成本中占据核心地位之一。公司立项时结合当时的原材料成本测算，自建产线实现电流互感器与电源变压器自产自用在成本摊销和利润空间上具备财务可行性。受全球大宗商品供应链紧缩、新能源产业对铜需求激增等宏观因素叠加影响，国内外铜价持续升高并高位震荡，直接导致原材料成本大幅攀升。相较之下，行业专业厂商依托大批量采购的规模效应、长期套期保值策略及废铜回收再利用能力可有效锁定成本优势，公司自建产线难以形成显著的规模效应和成本优势。

综合考量新版技术规范带来的产线建设方案调整，以及铜价高位运行对自建产线经济效益的影响，公司拟终止募投项目“海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目”之“电流互感器自动化生产线/关键元器件-外采转自产”与“电源变压器自动化生产线/关键元器件-外采转自产”两个子项目的实施。终止上述两个子项目预计节余募集资金1,708.26万元。公司将继续按照国家电网、南方电网2025版技术规范要求，加快推进生产线智能化升级与关键设备更新，全面支撑2025标准智能电能表、智能融合终端等新产品的自动化生产与规模化制造，通过向外部厂家采购电源变压器、三相表和智能融合终端及部分单相表的电流互感器，在技术指标、成本控制、产品质量、交货周期等方面保障公司产品的配套需求，保证产品供应。

4、海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目之<基础设施及人员投入-预备费>募投项目“海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目”之“基础设施及人员投入-预备费”子项目原计划投资额618.66万元，计划用于应对建设期内设备价格上涨、租金波动及其他在项目实施过程中难以预见的支出。鉴于截至2026年6月底，各子项目实际投资额均未超出规划范围，考虑到本项目预计于2026年12月达到预定可使用状态，预计不会使用募集资金支付预备费，公司拟终止该预备费子项目的募集资金投入，预计节余募集资金

618.66万元。

（二）本次终止实施募投项目部分子项目的募集资金节余情况及使用计划

截至本议案披露日，公司本次终止实施募投项目部分子项目的具体情况如下：

单位：人民币万元

上述终止的募投项目部分子项目对应节余募集资金4,320.74万元，将与前

次终止募投项目部分子项目对应节余募集资金9,782.73万元，一同继续存放于募集资金专用账户并严格按照相关规定做好募集资金管理，合计节余募集资金14,103.47万元。未来公司将尽快寻找有发展前景的新项目，合理使用节余的募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求履行相关审议程序并及时披露，以保证募集资金的安全和有效利用。

四、增加部分募投项目实施主体及实施地点并调整部分募投项目内部投资结构的情况

（一）增加募投项目实施主体及实施地点

公司拟增加募投项目“北京技术研发中心暨总部建设项目”的实施主体与实施地点，具体情况如下：

根据2026年3月27日出台的《北京市无人驾驶航空器管理规定》，北京市行政区域全域为无人驾驶航空器管制空域。无人驾驶航空器所有室外飞行活动均需提出申请，未经批准不得实施飞行活动。基于上述规定，并结合用于无人机反制领域的定制无人机机库研发的实际需求以及相关研发人员所属法人主体情况，公司计划新增公司全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司作为募投项目之“北京技术研发中心暨总部建设项目”的实施主体，增加浙江省嘉兴市海盐县武原街道丰潭路929号作为共同实施地点。具体情况如下：

（二）调整部分募投项目内部投资结构

公司拟调整募投项目“北京技术研发中心暨总部建设项目”的内部投资结构，减少<面向复杂使用条件的无人机机巢可靠性设计技术研究>子项目中部分设备投入，相应金额增加至<基础设施及人员投入-研发人员投入>子项目（本文所称“机巢”、“机库”均指公司无人机库）。具体情况如下：

<面向复杂使用条件的无人机机巢可靠性设计技术研究>子项目主要建设内

容为增加智能无人机巢的环境适用性，公司拟开发适用于高温、高寒、高湿、高盐雾、高海拔、高温差、风沙复杂环境的无人机机巢，提高产品使用可靠性，降低维护成本。公司在研发工作开展过程中，根据实际研发进展对设备的需求，综合考虑购置成本、使用频次等因素，本着高效、节约的原则陆续进行设备购置。截至目前，无人机机巢在复杂电磁环境下的电磁兼容性能和电磁辐射骚扰测试已达到预期设计要求，无人机机巢内部控制PLC系统已达到可靠运行水平；无人机机巢管控平台的前端、后端设计以及场景应用功能已实现真实场景运营，初步满足智慧城市、电力巡检、消防应急等各场景要求。项目原计划购置的电磁干扰测试设备，尤其是电磁兼容测试间（暗室）因投资较大、使用频次低，投入产出比不及委托外部专业测试服务供应商方式，且外部专业测试服务供应商能够快速及时响应，因此本次计划取消电磁兼容测试间（暗室）的建设投入；无人机管控平台中关于前端开发和应用服务的服务器等硬件投入和平台建模、前端UI等平台软件开发相关功能模块计划减少投入强度；三维建模软件根据实际需要和当前研发人员配置，降低购买数量；常态化功能测试部署5套样机进行测试，其它作为产品样机发往客户现场进行长时间运行测试，因此适当减少相应PLC可编程逻辑控制器购买数量；非标机库测试工作主要在客户现场进行，因此减少磁场强度计等测试设备的购买数量。公司将通过委托外部专业测试服务供应商、加大已购置和拟购置设备的利用效率等方式，保证研发工作的开展与实施效果。同时，公司从2025年开始开发用于无人机反制领域的定制无人机机巢研发，该领域的反制无人机机巢定制种类多、产品线宽、初期订单较小、迭代次数多、产品定型时间长、技术人员投入强度大，测试环境主要在各基地现场，需要投入更多的机械设计、电气设计、控制系统设计相关的研发技术人员从事定制机库产品开发和基地现场调试、测试。为保障工业级无人机库和反制无人机机库两个产品线的稳健发展，公司拟调整募投项目“北京技术研发中心暨总部建设项目”内部投资结构，拟调减募投子项目“面向复杂使用条件的无人机机巢可靠性设计技术研究”设备购置资金470.42万元转用于本募投项目研发人员投入。

五、本次终止实施募投项目部分子项目、增加部分募投项目实施主体与实施地点及调整部分募投项目内部投资结构对公司的影响

本次终止实施募投项目部分子项目、增加部分募投项目实施主体与实施地点及调整部分募投项目内部投资结构事项是公司根据项目建设实施的实际情况和投资进度做出的审慎决定，符合公司实际经营需求，有利于公司优化资金的投入产出效果及募投项目的稳步实施。此次调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司的整体发展规划和股东、债券持有人的长远利益，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的情形，符合有关法律法规的规定，符合公司长远发展规划。

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2026年8月6日