西藏天路：2026年第二次临时股东会决议公告

西藏天路股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月21日

(二)股东会召开的地点：西藏拉萨市夺底路14号公司6610会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司党委书记、董事长顿珠朗加先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》

以及《公司章程》相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事曾朝斌先生、孟刚先生、陈行军先生因公

务原因未能出席本次会议；

2、公司董事会秘书胡炳芳女士和公司部分高管通过现场会议方式列席了本次会议；西藏珠穆朗玛律师事务所见证律师以现场会议方式对本次股东会进行了见证。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于控股子公司重庆重交向其全资子公司九龙坡重交提供担保的议案审议结果：通过表决情况：

2、议案名称：关于为子公司提供担保预计的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次与会股东均对会议议案进行了逐项表决

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：西藏珠穆朗玛律师事务所律师：益西达瓦、达瓦曲桑

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2026年7月22日