壹网壹创：第四届董事会第十六次会议决议公告

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州壹网壹创科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次 会议于2026 年7 月21 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议为紧急临时会议,为保证公司董事会顺利进行,经全体董事一致同意,豁免提 前5 日的通知时限要求,会议通知已于2026 年7 月20 日以通讯方式发出。本次会 议由公司董事长林振宇先生召集并主持,应出席董事9 名,实际出席董事9 名,公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会 议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的议 案》

经审议,董事会认为本次与关联方共同投资设立控股子公司,契合公司整体战 略规划与业务发展需求,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情 形。全体非关联董事一致同意《关于公司与关联方共同投资设立控股子公司暨关联 交易的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

关联董事吴舒先生回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票,议案获得通过。

本议案已经第四届董事会独立董事第四次专门会议、第四届董事会战略委员会 2026年第二次会议审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议;

2、第四届董事会独立董事第四次专门会议决议;

3、第四届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

杭州壹网壹创科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月21 日