方正科技：第十三届董事会2026年第四次会议决议公告

方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会2026 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

方正科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”或“公司”)于2026 年7 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2026 年第四次会议通 知,会议于2026 年7 月21 日以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由公司董 事长陈宏良先生主持,会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,公司高级管理 人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通 过了如下决议:

一、关于提名公司董事候选人的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会由九名董事组成,经 公司董事会提名委员会审查通过,拟增补郑雷先生为第十三届董事会非独立董 事候选人,任期自股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于聘任公司总裁的议案

因工作安排原因陈宏良先生辞去公司总裁职务,根据《公司法》《公司章程》 等有关规定,经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任

郑雷先生为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满 之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方 正科技集团股份有限公司关于公司总裁辞职暨聘任公司总裁、副总裁的公告》 (公告编号:临2026-031)

三、关于聘任公司副总裁的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司总裁提名、董事会提名委 员会审查通过,董事会同意聘任王睿刚先生、张伟华先生为公司副总裁,任期自 董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方 正科技集团股份有限公司关于公司总裁辞职暨聘任公司总裁、副总裁的公告》 (公告编号:临2026-031)

四、关于召开2026 年第二次临时股东会的议案

公司拟于2026 年8 月6 日(星期四)下午14:30 以现场会议与网络投票相 结合的方式召开公司2026 年第二次临时股东会,股东会现场召开的地点:广东 省珠海市斗门区珠峰大道北3209 号方科PCB 产业园研发楼四层会议室1,股权 登记日为2026 年7 月30 日。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方 正科技集团股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编 号:临2026-032)。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2026 年7 月22 日