嘉友国际：第四届董事会第十二次会议决议公告

嘉友国际物流股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于 2026 年7 月17 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料,于2026 年7 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应出席董事7 人,实际出席董事7 人。会议由董事长韩景华先生召集和主持,公司高级管理人员部分列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于制定《期货和衍生品套期保值业务管理制度》的议案

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果:通过。

详见《嘉友国际物流股份有限公司期货和衍生品套期保值业务管理制度》。

2、关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案

表决情况:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

表决结果:通过。

详见《关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告》 (公告编号:2026-028)。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2026 年7 月22 日