华微电子：第九届董事会第二十次会议决议公告

吉林华微电子股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称公司)于2026 年7 月21 日以现场及 通讯表决方式召开第九届董事会第二十次会议。本次会议的会议通知及会议资料 已于2026 年7 月6 日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事7 名,实际 出席董事7 名,其中,于胜东先生、李鹏女士、吴铁成先生、李春风先生现场出 席会议;徐克哲先生、孙军先生、孙海龙先生以通讯表决方式参会。会议由董事 长于胜东先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司2026 年度银行信用贷款授权的议案》

为保障2026 年度资金需求,优化融资结构、提高融资效率,同意公司向各 金融机构申请2026 年度银行信用贷款,申请流动资金贷款余额不超过9 亿元, 在此额度内循环使用,单笔不超过1.5 亿元,并申请董事会将决议范围内的贷款 授权公司总经理办公会审议。

二、审议通过《关于制定<总经理办公会议事规则>的议案》

三、审议通过《关于制定<员工薪酬管理办法(试行)>的议案》

四、审议通过《关于制定<企业负责人薪酬管理办法(试行)>的议案》

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会

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审议。

五、审议通过《关于制定<企业负责人经营业绩考核办法(试行)>的议案》

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会 审议。

六、审议通过《关于制定<任期制和契约化管理办法(试行)>的议案》

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会 审议。

七、审议通过《关于确认企业负责人薪酬分配方案的议案》

此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交公司董事会 审议。

八、审议通过《关于优化公司组织架构的议案》

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2026 年7 月22 日

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